A Tailândia planeja apertar a fiscalização da indústria de comércio de ouro, incluindo transações online e ouro físico, enquanto o governo busca conter lavagem de dinheiro, golpes e outros crimes financeiros. O Banco da Tailândia e o Ministério das Finanças trabalharão com o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLO) para elaborar novas regulamentações exigindo verificações mais rigorosas de conheça seu cliente (KYC) e reporte de transações para lojas de ouro e plataformas digitais. As autoridades disseram que a medida visa fechar brechas exploradas por redes criminosas que usam o alto valor e a portabilidade do ouro para mover fundos ilícitos.

A Associação de Comerciantes de Ouro foi consultada sobre a estrutura, que pode incluir licenciamento obrigatório para negociantes online e reporte em tempo real de grandes compras. O Primeiro-Ministro Srettha Thavisin enfatizou a necessidade de proteger a integridade do sistema financeiro enquanto apoia negócios legítimos. Espera-se que as regras propostas sejam finalizadas em meses, alinhando a Tailândia com os padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira (FATF).

Participantes do setor expressaram apoio cauteloso, notando custos de conformidade, mas reconhecendo a necessidade de maior transparência.