タイは、マネーロンダリング、詐欺、その他の金融犯罪を抑制しようとする政府の方針のもと、オンライン取引と現物地金を含む金取引業界の監督を強化する計画です。タイ中央銀行と財務省は、反マネーロンダリング事務所 (AMLO) と協力し、金店とデジタルプラットフォームに対して、より厳格な本人確認 (KYC) チェックと取引報告を義務付ける新たな規制の策定を進めています。当局によると、この措置は、犯罪ネットワークが金の高い価値と携帯性を悪用して不正資金を移動させるために利用してきた抜け穴を塞ぐことを目的としています。金商業協会も枠組みについて協議されており、オンライン業者へのライセンス義務化や大口購入のリアルタイム報告などが含まれる可能性があります。セター・タウィシン首相は、合法的なビジネスを支援しながら金融システムの健全性を守る必要性を強調しました。提案されている規則は数ヶ月以内に最終決定される見込みで、金融活動作業部会 (FATF) が定める国際基準との整合性が図られます。業界関係者はコンプライアンスコストを懸念しつつも、透明性向上の必要性を認め、慎重な支持を表明しています。