تخطط تايلاند لتشديد الإشراف على صناعة تجارة الذهب، بما في ذلك المعاملات عبر الإنترنت والسبائك المادية، حيث تسعى الحكومة إلى كبح غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية الأخرى. سيعمل بنك تايلاند ووزارة المالية مع مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) لصياغة لوائح جديدة تتطلب فحوصات معرفة عميلك (KYC) أكثر صرامة وإبلاغ المعاملات لمحلات الذهب والمنصات الرقمية. وقالت السلطات إن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التي تستغلها الشبكات الإجرامية باستخدام القيمة العالية للذهب وقابليته للنقل لنقل الأموال غير المشروعة. وقد تم استشارة جمعية تجار الذهب بشأن الإطار، الذي قد يشمل ترخيصاً إلزامياً للتجار عبر الإنترنت والإبلاغ الفوري عن المشتريات الكبيرة. وأكد رئيس الوزراء سريتا ثافيسين على الحاجة إلى حماية سلامة النظام المالي مع دعم الأعمال التجارية المشروعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القواعد المقترحة في غضون أشهر، مما يجعل تايلاند متوافقة مع المعايير الدولية التي حددتها قوة المهام المالية (FATF). وقد أعرب المشاركون في الصناعة عن دعم حذر، مشيرين إلى تكاليف الامتثال ولكن معترفين بضرورة تعزيز الشفافية.