Thailand plant, die Aufsicht über die Goldhandelsbranche zu verschärfen, einschließlich Online-Transaktionen und physischem Barren, da die Regierung Geldwäsche, Betrug und andere Finanzverbrechen eindämmen will. Die Bank von Thailand und das Finanzministerium werden mit dem Anti-Geldwäsche-Büro (AMLO) zusammenarbeiten, um neue Vorschriften zu entwerfen, die strengere Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC) und Transaktionsmeldungen für Goldgeschäfte und digitale Plattformen erfordern. Die Behörden sagten, der Schritt ziele darauf ab, Schlupflöcher zu schließen, die kriminelle Netzwerke ausnutzen, indem sie den hohen Wert und die Tragbarkeit von Gold nutzen, um illegale Gelder zu bewegen.

Der Goldhändlerverband wurde zum Rahmen konsultiert, der obligatorische Lizenzen für Online-Händler und Echtzeitmeldungen großer Käufe umfassen könnte. Premierminister Srettha Thavisin betonte die Notwendigkeit, die Integrität des Finanzsystems zu schützen, während legitime Unternehmen unterstützt werden. Die vorgeschlagenen Regeln sollen innerhalb weniger Monate finalisiert werden, wodurch Thailand an die von der Financial Action Task Force (FATF) festgelegten internationalen Standards angepasst wird. Branchenvertreter haben vorsichtige Unterstützung geäußert, Compliance-Kosten angemerkt, aber die Notwendigkeit erhöhter Transparenz anerkannt.