Таиланд планирует ужесточить надзор за индустрией торговли золотом, включая онлайн-сделки и физические слитки, поскольку правительство стремится сдержать отмывание денег, мошенничество и другие финансовые преступления. Банк Таиланда и Министерство финансов будут работать с Антиотмывательным офисом (AMLO) для разработки новых правил, требующих более строгих проверок «знай своего клиента» (KYC) и отчетности по сделкам для золотых магазинов и цифровых платформ. Власти заявили, что мера направлена на устранение лазеек, которые используют криминальные сети, пользуясь высокой стоимостью и переносимостью золота для перемещения незаконных средств. Ассоциация торговцев золотом была консультирована по проекту, который может включать обязательное лицензирование онлайн-дилеров и отчетность в реальном времени о крупных покупках. Премьер-министр Сретта Тависин подчеркнул необходимость защитить целостность финансовой системы, поддерживая легальный бизнес. Ожидается, что предложенные правила будут финализированы в течение нескольких месяцев, приводя Таиланд в соответствие с международными стандартами, установленными Финансовым действительным таск-форсом (FATF). Участники отрасли выразили осторожную поддержку, отмечая затраты на соблюдение, но признавая необходимость повышения прозрачности.