थाईलैंड सोने के व्यापार उद्योग की निगरानी को कड़ा करने की योजना बना रहा है, जिसमें ऑनलाइन लेनदेन और भौतिक बुलियन शामिल हैं, क्योंकि सरकार मनी लॉन्ड्रिंग, घोटालों और अन्य वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाना चाहती है। थाईलैंड का बैंक और वित्त मंत्रालय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस (AMLO) के साथ मिलकर नए नियमों का मसौदा तैयार करेंगे, जिसमें सोने की दुकानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नो-योर-कस्टमर (KYC) जांच और लेनदेन रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उन खामियों को बंद करना है जिनका फायदा आपराधिक नेटवर्क सोने के उच्च मूल्य और पोर्टेबिलिटी का उपयोग करके अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए उठाते हैं। गोल्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन से रूपरेखा पर परामर्श किया गया है, जिसमें ऑनलाइन डीलरों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग और बड़ी खरीद की रीयल-टाइम रिपोर्टिंग शामिल हो सकती है। प्रधान मंत्री श्रेथा थाविसिन ने वैध व्यवसायों का समर्थन करते हुए वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रस्तावित नियमों के महीनों के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जो थाईलैंड को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करेगा। उद्योग के प्रतिभागियों ने सतर्क समर्थन व्यक्त किया है, अनुपालन लागतों को ध्यान में रखते हुए लेकिन बढ़ी हुई पारदर्शिता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए।