En fin novembre 2023, le responsable Orlen Trading Switzerland (OTS), Samer Awad, a instruit le trader de Dubaï Kam Ho "Alex" Tse de Hannon International à acquérir du pétrole vénézuélien lors d'une fête sur un bateau à Abu Dhabi. L'opération, destinée à aider la Pologne à se diversifier du pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, s'est transformée en une perte de 230 millions de dollars impliquant des paiements en cryptomonnaies. Les sanctions américaines sur la société d'État PDVSA, dirigée par Nicolás Maduro, ont obligé les acheteurs à utiliser du USDT (Tether) sur des clés USB dans des restaurants de Caracas pour contourner les restrictions bancaires.

Malgré un soulagement temporaire des sanctions en octobre 2023, les paiements en cryptomonnaies se sont poursuivis. Les procureurs de Varsovie ont inculpé Awad et d'anciens exécutifs de OTS pour gestion criminelle. Le Premier ministre Donald Tusk a lié l'affaire à un grand nettoyage des entreprises publiques.

Une enquête du Financial Times révèle comment OTS, avec un capital de 600 millions de dollars, a parié sur des trades à haut risque via des intermédiaires comme Tse, qui gérait des trades de pétrole irakien depuis Bassra et se spécialisait dans le pétrole vénézuélien. L'affaire expose un marché pétrolier ombragé où les devises numériques remplacent les canaux conventionnels, offrant des profits importants mais des risques sévères.