No final de novembro de 2023, o executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), Samer Awad, instruiu o trader de Dubai Kam Ho "Alex" Tse da Hannon International a adquirir petróleo venezuelano durante uma festa de barco em Abu Dhabi. O negócio, destinado a ajudar a Polônia a diversificar-se do petróleo russo após a invasão de Vladimir Putin à Ucrânia, transformou-se em uma perda de 230 milhões de dólares envolvendo pagamentos em criptomoedas. Sanções dos EUA à empresa estatal de petróleo PDVSA, liderada por Nicolás Maduro, obrigaram compradores a usar USDT (Tether) em pen drives em restaurantes de Caracas para contornar restrições bancárias.

Apesar do alívio temporário das sanções em outubro de 2023, pagamentos em criptomoedas persistiram. Procuradores de Varsóvia acusaram Awad e outros ex-executivos da OTS de gestão criminal. O primeiro-ministro Donald Tusk ligou o escândalo a uma limpeza maior de empresas estatais.

Uma investigação do Financial Times revela como a OTS, com capital de 600 milhões de dólares, apostou em trades de alto risco através de intermediários como Tse, que gerenciava trades de petróleo iraquiano a partir de Basra e se especializava em petróleo venezuelano. O caso expõe um mercado de petróleo sombrio onde moedas digitais substituem canais convencionais, oferecendo lucros avultados mas riscos severos.