A finales de noviembre de 2023, el ejecutivo de Orlen Trading Switzerland (OTS), Samer Awad, instruyó al trader de Dubái Kam Ho "Alex" Tse de Hannon International a adquirir petróleo venezolano durante una fiesta en barco en Abu Dhabi. El trato, destinado a ayudar a Polonia a diversificarse del petróleo ruso después de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, se convirtió en una pérdida de 230 millones de dólares que involucró pagos con criptomonedas. Las sanciones de EE.

UU. a la empresa estatal de petróleo PDVSA, dirigida por Nicolás Maduro, obligaron a los compradores a usar USDT (Tether) en memoria USB en restaurantes de Caracas para sortear las restricciones bancarias. A pesar del alivio temporal de sanciones en octubre de 2023, los pagos con criptomonedas persistieron. Los fiscales de Varsovia han acusado a Awad y a otros exejecutivos de OTS de mala gestión criminal.

El primer ministro Donald Tusk vinculó el escándalo a una mayor limpieza de empresas estatales. Una investigación del Financial Times revela cómo OTS, con capital de 600 millones de dólares, apostó por operaciones de alto riesgo a través de intermediarios como Tse, quien gestionaba intercambios de petróleo iraquí desde Basra y se especializaba en petróleo venezolano. El caso expone un mercado petrolero sombrío donde las divisas digitales sustituyen a los canales convencionales, ofreciendo ganancias desproporcionadas pero riesgos severos.