Empresas globales incluyendo Volkswagen, Tesla, Nokia y Amazon han listado cuatro refinadores de oro sancionados por EE.UU., UE o Reino Unido como potencialmente presentes en sus cadenas de suministro, según análisis de Financial Times de documentos regulatorios. Más de 160 empresas estadounidenses y al menos 10 otras incluyeron uno o más de las entidades en la lista negra — Rusia's Uralelectromed y Krastsvetmet, Uganda's African Gold Refinery, y Rwanda's Gasabo Gold Refinery — en sus últimas divulgaciones de minerales de conflicto.

Los hallazgos subrayan los riesgos legales bajo las reglas de sanciones de EE.UU., que imponen responsabilidad estricta por tratos indirectos con entidades sancionadas incluso a través de múltiples intermediarios. Un exfuncionario del Tesoro de EE.UU. advirtió que las empresas podrían ser "responsables legalmente" independientemente de su conocimiento. Sin embargo, los abogados señalan que los tratos indirectos de minimis actualmente no son una prioridad de aplicación.

Las empresas enfatizan que la inclusión no confirma el uso real de materiales de estos refinadores. Amazon listó Krastsvetmet pero dijo que estaba "incapaz de validar la precisión de la lista". VW incluyó a los cuatro, señalando que su divulgación cubre "proveedores potenciales" que no puede confirmar ni negar. La brecha entre el alcance regulatorio y la capacidad de las empresas para rastrear cada eslabón de la cadena de suministro sigue siendo un desafío crítico de cumplimiento.

Entidades clave: Empresas: Volkswagen, Tesla, Nokia, Amazon, Uralelectromed, Krastsvetmet, African Gold Refinery, Gasabo Gold Refinery | Personas: Ramsay Hodgson, Camilla Hodgson | Ubicaciones: Londres, Rusia, Uganda, Ruanda, República Democrática del Congo, Krasnoyarsk

Preguntas frecuentes: ¿Pueden las empresas ser sancionadas por adquirir sin saberlo de entidades sancionadas a través de intermediarios?

Sí, según las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC), se aplica responsabilidad estricta tanto a tratos directos como indirectos con entidades sancionadas, independientemente del conocimiento o número de intermediarios, aunque los casos de minimis actualmente no son una prioridad de aplicación.