वैश्विक कंपनियों including Volkswagen, Tesla, Nokia और Amazon ने अमेरिका, EU या UK द्वारा प्रतिबंधित चार सोना रिफाइनर्स को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित रूप से मौजूद बताया है, Financial Times के नियामक दाखिलों के विश्लेषण के अनुसार। 160 से अधिक अमेरिकी कंपनियों और कम से कम 10 अन्य कंपनियों ने अपने नवीनतम संघर्ष खनिज प्रकटीकरण में एक या अधिक काली सूचीबद्ध इकाइयों — रूस के Uralelectromed और Krastsvetmet, युगांडा के African Gold Refinery, और रवांडा के Gasabo Gold Refinery — को शामिल किया है।

ये निष्कर्ष अमेरिकी प्रतिबंध नियमों के तहत कानूनी जोखिमों पर प्रकाश डालते हैं, जो कई मध्यस्थों के माध्यम से प्रतिबंधित इकाइयों के साथ अप्रत्यक्ष लेनदेन पर भी कड़ी देयता लगाते हैं। पूर्व अमेरिकी खजाना अधिकारी ने चेतावनी दी कि कंपनियों को जागरूकता की परवाह किए बिना "कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है"। हालांकि, वकीलों का कहना है कि न्यूनतम अप्रत्यक्ष लेनदेन वर्तमान में प्रवर्तन प्राथमिकता नहीं हैं।

कंपनियों पर जोर दिया गया है कि सूची में शामिल होने से इन रिफाइनर्स से सामग्री के वास्तविक उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अमेज़न ने Krastsvetmet को सूचीबद्ध किया लेकिन कहा कि वह "सूची की सटीकता को मान्य नहीं कर पा रही है।" VW ने सभी चार को शामिल किया, यह नोट करते हुए कि उसका खुलासा "संभावित आपूर्तिकर्ताओं" को कवर करता है जिसे वह न तो पुष्टि कर सकता है और न ही इनकार कर सकता है। नियामक दायरे की व्यापकता और कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला के हर लिंक को ट्रेस करने की क्षमता के बीच का अंतर अभी भी एक महत्वपूर्ण अनुपालन चुनौती बनी हुई है।

मुख्य इकाइयाँ: कंपनियाँ: Volkswagen, Tesla, Nokia, Amazon, Uralelectromed, Krastsvetmet, African Gold Refinery, Gasabo Gold Refinery | लोग: Ramsay Hodgson, Camilla Hodgson | स्थान: लंदन, रूस, युगांडा, रवांडा, लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो, क्रास्नोयार्सक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या कंपनियों को मध्यस्थों के माध्यम से अज्ञानता में प्रतिबंधित इकाइयों से सोर्स करने के लिए दंडित किया जा सकता है?

हाँ, अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के नियमों के तहत, प्रतिबंधित इकाइयों के साथ सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों लेनदेन पर कड़ी देयता लागू होती है, चाहे जागरूकता हो या न हो या मध्यस्थों की संख्या कोई भी हो, हालांकि न्यूनतम मामलों वर्तमान में प्रवर्तन प्राथमिकता नहीं हैं।