Des entreprises mondiales incluant Volkswagen, Tesla, Nokia et Amazon ont listé quatre raffineurs d'or sanctionnés par les États-Unis, l'UE ou le Royaume-Uni comme potentiellement présents dans leurs chaînes d'approvisionnement, selon une analyse du Financial Times des dépôts réglementaires. Plus de 160 entreprises américaines et au moins 10 autres ont inclus une ou plusieurs des entités figurant sur la liste noire — la Russie's Uralelectromed et Krastsvetmet, l'Ouganda's African Gold Refinery, et le Rwanda's Gasabo Gold Refinery — dans leurs dernières déclarations sur les minerais de conflit.

Ces résultats soulignent les risques juridiques selon les règles de sanctions américaines, qui imposent une responsabilité stricte pour les transactions indirectes avec des entités sanctionnées même par l'intermédiaire de plusieurs intermédiaires. Un ancien responsable du Trésor américain a averti que les entreprises pourraient être "tenues pour légalement responsables" indépendamment de leur connaissance. Cependant, les avocats notent que les transactions indirectes de minimis ne sont actuellement pas une priorité d'application.

Les entreprises insistent sur le fait que l'inclusion ne confirme pas l'utilisation réelle de matériaux provenant de ces raffineurs. Amazon a listé Krastsvetmet mais a déclaré être "incapable de valider l'exactitude de la liste". VW a inclus les quatre, notant que sa divulgation couvre les "fournisseurs potentiels" qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer. L'écart entre la portée réglementaire et la capacité des entreprises à tracer chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement reste un défi critique de conformité.

Entités clés : Entreprises : Volkswagen, Tesla, Nokia, Amazon, Uralelectromed, Krastsvetmet, African Gold Refinery, Gasabo Gold Refinery | Personnes : Ramsay Hodgson, Camilla Hodgson | Lieux : Londres, Russie, Ouganda, Rwanda, République démocratique du Congo, Krasnoyarsk

FAQ : Les entreprises peuvent-elles être pénalisées pour un approvisionnement inconscient auprès d'entités sanctionnées via des intermédiaires ?

Oui, selon les règles du Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC), une responsabilité stricte s'applique aux transactions directes et indirectes avec des entités sanctionnées, indépendamment de la connaissance ou du nombre d'intermédiaires, bien que les cas de minimis ne soient actuellement pas une priorité d'application.