米国は、制裁対象のイラン産原油の闇市場での売却に関連しているとして、6100万ドル相当の暗号資産に対して民事没収訴訟を提起しました。ニューヨーク南地区連邦検察局が提起したこの訴訟では、テヘランが中国の暗号資産関係者のネットワークを利用し、15億ドルを超える違法な石油資金を洗浄し、イラン軍とイスラム革命防衛隊に利益をもたらしたと主張しています。

ショーン・S・バックリー副連邦検事（Sean S. Buckley）は、没収された資金がなければ、米国と同盟国に対する敵対的な軍事行動やテロ攻撃を助長していたと述べました。2社の中国企業、Blessed Trust と Hexa Whale が、Binance の取引口座を利用してイラン産石油の売却収入を洗浄し、違法資金をイラン政府に流していたとされています。

Binance は制裁違反に対してゼロトレランスの姿勢を示し、法執行機関との協力を継続すると表明しました。Tether Ltd. は対象アドレスに保有されているトークンを「バーン（焼却）」し、米国政府の管理下にあるアドレスへ代替トークンを発行・移転すると発表しています。

2025年において、中国はイランの海上輸出原油の 80%以上 を占め、日量 140万 バレルの平均となっています。4月には、ワシントンが中国の「ティーポット」精製所を制裁し、イラン産原油を処理する精製所との取引について金融機関に警告を発しました。

主要エンティティ: 企業: Binance, Tether Ltd., Circle, Blessed Trust, Hexa Whale | 人物: Sean S. Buckley | 場所: ニューヨーク南地区、イラン、中国