США подали гражданский иск о конфискации 61 миллиона долларов в криптовалюте, якобы связанной с чернорыночными продажами санкционного иранского сырой нефти. Иск, поданный Прокуратурой США для Южного округа Нью-Йорка, утверждает, что Тегеран использовал сеть криптовалюты актеров в Китае для отмывания более 1,5 миллиарда долларов нелегальных нефтяных денег, что приносило пользу иранским военным и Корпусу стражей исламской революции.

Заместитель прокурора США Шон С. Бакли (Sean S. Buckley) заявил, что конфискованные средства иначе способствовали бы враждебным военным действиям и террористическим атакам против США и союзников. Две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, якобы использовали торговые счета на Binance для отмывания выручки от продаж иранской нефти, переправляя нелегальные средства Правительству Ирана.

Binance заявила, что имеет нулевую толерантность к нарушению санкций и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами. Tether Ltd. «сожжет» токены на целевых адресах и выпустит замены, переданные под контроль правительства США.

Китай составляет более 80% отгруженной Ираном нефти в 2025 году, в среднем 1,4 миллиона баррелей в день. В апреле Вашингтон ввел санкции против китайской «чайничной» нефтеперерабатывающей фабрики и предупредил финансовые учреждения о сделках с заводами, перерабатывающими иранскую нефть.

Ключевые сущности: Компании: Binance, Tether Ltd., Circle, Blessed Trust, Hexa Whale | Люди: Sean S. Buckley | Места: Южный округ Нью-Йорка, Иран, Китай