HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

美国寻求没收6100万美元加密货币,涉伊朗石油制裁规避

Wall Street Journal Markets •
×

美国已就据称与受制裁伊朗原油黑市销售有关的6100万美元加密货产提起民事没收诉讼。该诉讼由美国纽约南区检察官办公室提起,指控德黑兰利用中国的一个加密货币行为体网络,洗白了超过15亿美元的非法石油资金,获益方为伊朗军方和伊斯兰革命卫队。

美国副检察官 Sean S. Buckley 表示,被查封的资金本将用于推动针对美国及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击。两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 据称利用在 Binance 的交易账户洗白伊朗石油销售收益,将非法资金输送给伊朗政府。

Binance 表示对违反制裁零容忍,将继续配合执法部门。Tether Ltd. 将"销毁"目标地址持有的代币,并向美国政府托管地址发行替代代币。

2025年,中国占伊朗海运石油出口的80%以上,日均140万桶。4月,华盛顿制裁了一家中国"茶壶"炼厂,并警告金融机构注意与处理伊朗石油的炼厂打交道。

关键实体:公司:Binance、Tether Ltd.、Circle、Blessed Trust、Hexa Whale | 人物:Sean S. Buckley | 地点:纽约南区、伊朗、中国