AS telah mengajukan gugatan perampasan sipil terhadap $61 juta dalam kripto yang diduga terkait penjualan pasar gelap minyak mentah Iran yang disanksi. Gugatan, diajukan oleh Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, mengklaim Teheran menggunakan jaringan pelaku kripto di China untuk mencuci lebih dari $1,5 miliar uang minyak ilegal, menguntungkan militer Iran dan Korps Penjaga Revolusi Islam.

Jaksa Pendamping AS Sean S. Buckley mengatakan dana yang dirampas seharusnya akan mempromosikan tindakan militer musuh dan serangan teror terhadap AS dan sekutunya. Dua perusahaan China, Blessed Trust dan Hexa Whale, diduga menggunakan akun trading di Binance untuk mencuci hasil penjualan minyak Iran, menyalurkan dana ilegal ke Pemerintah Iran.

Binance menyatakan toleransi nol untuk pelanggaran sanksi dan akan terus bekerja sama dengan penegak hukum. Tether Ltd. akan "membakar" token di alamat target dan menerbitkan pengganti yang dialihkan ke pengawasan pemerintah AS.

China menyumbang lebih dari 80% minyak yang dikirim Iran pada 2025, rata-rata 1,4 juta barel per hari. Di April, Washington mensanksi rafineri "teapot" China dan memperingatkan institusi keuangan soal transaksi dengan rafineri yang memproses minyak Iran.

Entitas Kunci: Perusahaan: Binance, Tether Ltd., Circle, Blessed Trust, Hexa Whale | Orang: Sean S. Buckley | Lokasi: Distrik Selatan New York, Iran, China