Die USA haben eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen 61 Millionen Dollar in Kryptowährung eingereicht, die angeblich mit Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Rohöl in Verbindung steht. Die Klage, erhoben von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York, behauptet, dass Teheran ein Netzwerk von Krypto-Akteuren in China nutzte, um mehr als 1,5 Milliarden Dollar an illegalem Ölgeld zu waschen, was dem iranischen Militär und den Islamischen Revolutionsgarden zugutekam.

Stellvertretender US-Staatsanwalt Sean S. Buckley sagte, die eingezogenen Mittel hätten andernfalls feindliche Militäraktionen und Terroranschläge gegen die USA und Verbündete gefördert. Zwei chinesische Firmen, Blessed Trust und Hexa Whale, sollen Handelskonten bei Binance genutzt haben, um Erlöse aus iranischen Ölkäufen zu waschen und illegale Gelder an die Regierung des Iran zu leiten.

Binance erklärte, null Toleranz bei Sanktionverstößen zu haben und weiter mit Strafverfolgern zusammenzuarbeiten. Tether Ltd. wird Token in den Zieladressen "verbrennen" und Ersatztoken ausgeben, die in US-Regierungsverwahrung übertragen werden.

China macht 2025 mehr als 80 % des von Iran verschifften Öls aus, im Durchschnitt 1,4 Millionen Barrel pro Tag. Im April sanktionierte Washington eine chinesische "Teekessel"-Raffinerie und warnte Finanzinstitute vor Geschäften mit Raffinerien, die iranisches Öl verarbeiten.

Wichtige Entitäten: Unternehmen: Binance, Tether Ltd., Circle, Blessed Trust, Hexa Whale | Personen: Sean S. Buckley | Orte: Südlicher Bezirk von New York, Iran, China