Estados Unidos ha presentado una demanda civil de decomiso contra 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas a ventas en el mercado negro de crudo iraní sancionado. La demanda, presentada por la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, alega que Teherán utilizó una red de actores de criptomonedas en China para lavar más de 1.500 millones de dólares en dinero ilícito del petróleo, beneficiando al ejército iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley dijo que los fondos decomisados de otro modo habrían promovido acciones militares hostiles y ataques terroristas contra EE. UU. y sus aliados. Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, presuntamente usaron cuentas de trading en Binance para lavar los ingresos de las ventas de petróleo iraní, canalizando fondos ilícitos al Gobierno de Irán.

Binance dijo que tiene tolerancia cero para violaciones de sanciones y seguirá cooperando con las autoridades. Tether Ltd. "quemará" los tokens en las direcciones objetivo y emitirá reemplazos transferidos a la custodia del gobierno de EE. UU.

China representa más del 80 % del petróleo enviado por Irán en 2025, con un promedio de 1,4 millones de barriles diarios. En abril, Washington sancionó una refinería china "teapot" y advirtió a instituciones financieras sobre tratos con refinerías que procesan petróleo iraní.

Entidades clave: Empresas: Binance, Tether Ltd., Circle, Blessed Trust, Hexa Whale | Personas: Sean S. Buckley | Ubicaciones: Distrito Sur de Nueva York, Irán, China