Os Estados Unidos entraram com uma ação civil de confisco contra US$ 61 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a vendas no mercado negro de petróleo bruto iraniano sancionado. A ação, movida pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, alega que Teerã usou uma rede de atores de criptomoedas na China para lavar mais de US$ 1,5 bilhão em dinheiro ilícito do petróleo, beneficiando os militares iranianos e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

O procurador federal adjunto Sean S. Buckley disse que os fundos confiscados, de outra forma, teriam promovido ações militares hostis e ataques terroristas contra os EUA e aliados. Duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, supostamente usaram contas de negociação na Binance para lavar os rendimentos das vendas de petróleo iraniano, canalizando fundos ilícitos para o Governo do Irã.

A Binance disse que tem tolerância zero para violações de sanções e continuará cooperando com a aplicação da lei. A Tether Ltd. "queimará" tokens mantidos nos endereços-alvo e emitirá substituições transferidas para a custódia do governo dos EUA.

A China responde por mais de 80% do petróleo enviado pelo Irã em 2025, com média de 1,4 milhão de barris por dia. Em abril, Washington sancionou uma refinaria chinesa "teapot" e alertou instituições financeiras sobre negócios com refinarias que processam petróleo iraniano.

Entidades-chave: Empresas: Binance, Tether Ltd., Circle, Blessed Trust, Hexa Whale | Pessoas: Sean S. Buckley | Locais: Distrito Sul de Nova York, Irã, China