قدمت الولايات المتحدة شكوى مصادرة مدنية ضد 61 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بمبيعات السوق السوداء للنفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات. وقد رفع الشكوى مكتب المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وزعمت أن طهران استخدمت شبكة من الفاعلين في العملات المشفرة في الصين لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال النفط غير المشروعة، مما أفاد الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

قال نائب المدعي الأمريكي Sean S. Buckley إن الأموال المصادرة كانت ستُستخدم بخلاف ذلك في تعزيز الأعمال العسكرية المعادية والهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ويُزعم أن شركتين صينيتين، هما Blessed Trust و Hexa Whale، استخدما حسابات تداول في Binance لغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني، وتوجيه الأموال غير المشروعة إلى حكومة إيران.

أعلنت Binance أن لديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات العقوبات، وستستمر في التعاون مع إنفاذ القانون. ستقوم Tether Ltd. بـ "حرق" الرموز المحتفظ بها في العناوين المستهدفة وإصدار بدائل يتم نقلها إلى حضانة الحكومة الأمريكية.

تمثل الصين أكثر من 80% من النفط المُشحن من إيران في عام 2025، بمتوسط 1.4 مليون برميل يومياً. في أبريل، فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة صينية "صغيرة" وحذرت المؤسسات المالية من التعامل مع المصافي التي تعالج النفط الإيراني.

الكيانات الرئيسية: الشركات: Binance، Tether Ltd.، Circle، Blessed Trust، Hexa Whale | الأشخاص: Sean S. Buckley | المواقع: المنطقة الجنوبية في نيويورك، إيران، الصين