Un juez federal en Florida ordenó a dos individuos pagar más de $30 millones en restitución y sanciones por presuntamente defraudar a más de 9,000 personas en un esquema que involucraba criptomonedas y metales preciosos, dijo el miércoles la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Se emitieron sentencias en rebeldía contra Brian Early y Alisha Ann Kingrey, demandados en una demanda de 2023 de la CFTC contra el sitio web de comercio Fundsz y su fundador, Rene Larralde. La agencia alegó que el esquema prometía rendimientos garantizados pero fabricaba ganancias semanales falsas y nunca comerciaba con fondos de clientes. Early y Kingrey promovieron la empresa en chats de Telegram, tergiversando ganancias comerciales históricas falsas y minimizando riesgos.
Early no respondió a solicitudes de comentarios. Kingrey negó haber defraudado a alguien, afirmando que nunca conoció personalmente al fundador y que los clientes fueron pagados hasta que el gobierno congeló activos. Ella alegó incapacidad de pago, diciendo: "No se puede sacar sangre de un nabo. Revisa mi cuenta bancaria de Chime; estoy en negativo $25". El juez ordenó a cada uno pagar más de $15.7 millones en restitución y sanciones civiles. Los representantes del patrimonio de Larralde, quien murió en 2023, acordaron en julio entregar efectivo, criptomonedas y una casa para resolver las acusaciones. Se espera que alrededor de $4 millones sean devueltos a los inversores.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing