Seorang hakim federal di Florida memerintahkan dua individu untuk membayar lebih dari $30 juta dalam bentuk restitusi dan denda karena diduga menipu lebih dari 9.000 orang dalam skema yang melibatkan mata uang kripto dan logam mulia, kata Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada Rabu. Putusan default dijatuhkan terhadap Brian Early dan Alisha Ann Kingrey, tergugat dalam gugatan CFTC 2023 terhadap situs perdagangan Fundsz dan pendirinya, Rene Larralde. Badan tersebut menuduh skema itu menjanjikan pengembalian yang dijamin tetapi memalsukan keuntungan mingguan dan tidak pernah memperdagangkan dana nasabah. Early dan Kingrey mempromosikan perusahaan di obrolan Telegram, menyalahgambarkan keuntungan perdagangan historis yang palsu dan meremehkan risiko.
Early tidak menanggapi permintaan komentar. Kingrey membantah menipu siapa pun, menyatakan dia tidak pernah bertemu langsung dengan pendiri dan nasabah dibayar sampai pemerintah membekukan aset. Dia mengaku tidak mampu membayar, dengan mengatakan, "Anda tidak bisa mengambil darah dari lobak. Periksa rekening bank Chime saya; saya minus $25." Hakim memerintahkan masing-masing membayar lebih dari $15,7 juta dalam bentuk restitusi dan denda perdata. Perwakilan perkebunan Larralde, yang meninggal pada 2023, setuju pada bulan Juli untuk menyerahkan uang tunai, mata uang kripto, dan sebuah rumah untuk menyelesaikan tuduhan. Sekitar $4 juta diharapkan dikembalikan kepada investor.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing