قالت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الأربعاء إن قاضيًا فيدراليًا في فلوريدا أمر شخصين بدفع أكثر من 30 مليون دولار كتعويضات وغرامات لاحتيالهما المزعوم على أكثر من 9,000 شخص في مخطط يشمل العملات المشفرة والمعادن الثمينة. صدرت أحكام غيابية ضد Brian Early وAlisha Ann Kingrey، المدعى عليهما في دعوى قضائية لعام 2023 من CFTC ضد موقع التداول Fundsz ومؤسسه Rene Larralde. زعمت الوكالة أن المخطط وعد بعوائد مضمونة لكنه اختلق أرباحًا أسبوعية وهمية ولم يتاجر أبدًا بأموال العملاء. روج Early وKingrey للشركة في محادثات Telegram، محرفين أرباح التداول التاريخية الكاذبة وتقليل المخاطر.
لم يرد Early على طلبات التعليق. أنكرت Kingrey احتيال أي شخص، قائلة إنها لم تقابل المؤسس شخصيًا أبدًا وأن العملاء حصلوا على مدفوعات حتى جمدت الحكومة الأصول. ادعت عدم القدرة على الدفع، قائلة: "لا يمكنك استخراج الدم من اللفت. تحقق من حسابي البنكي في Chime؛ أنا سالبة 25 دولارًا." أمر القاضي كلًا منهما بدفع أكثر من 15.7 مليون دولار كتعويضات وغرامات مدنية. وافق ممثلو تركة Larralde، الذي توفي في 2023، في يوليو على تسليم النقد والعملات المشفرة ومنزل لتسوية الادعاءات. من المتوقع إعادة حوالي 4 ملايين دولار إلى المستثمرين.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing