Un juge fédéral en Floride a ordonné à deux personnes de payer plus de 30 millions de dollars en restitution et pénalités pour avoir prétendument fraudé plus de 9 000 personnes dans un stratagème impliquant des cryptomonnaies et des métaux précieux, a annoncé mercredi la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Des jugements par défaut ont été rendus contre Brian Early et Alisha Ann Kingrey, défendeurs dans une poursuite de 2023 de la CFTC contre le site de trading Fundsz et son fondateur, Rene Larralde. L'agence a allégué que le stratagème promettait des rendements garantis mais fabriquait des bénéfices hebdomadaires fictifs et ne négociait jamais les fonds des clients. Early et Kingrey ont fait la promotion de l'entreprise dans des discussions Telegram, déformant de faux bénéfices commerciaux historiques et minimisant les risques.
Early n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Kingrey a nié avoir fraudé qui que ce soit, déclarant qu'elle n'avait jamais rencontré le fondateur en personne et que les clients étaient payés jusqu'à ce que le gouvernement gèle les actifs. Elle a allégué son incapacité à payer, déclarant : "On ne peut pas faire sortir du sang d'un navet. Vérifiez mon compte bancaire Chime ; je suis à moins 25 $." Le juge a ordonné à chacun de payer plus de 15,7 millions de dollars en restitution et pénalités civiles. Les représentants de la succession de Larralde, décédé en 2023, ont accepté en juillet de remettre des liquidités, des cryptomonnaies et une maison pour régler les allégations. Environ 4 millions de dollars devraient être restitués aux investisseurs.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing