Bank of America Corp. enfrentó una multa de $1.21 mil millones de reguladores por fallos en controles de lavado de dinero y sanciones, la mayor penalización ever de la Office of the Comptroller of the Currency. El anuncio, hecho menos de 15 horas antes de los resultados, provocó una caída de $22 mil millones en acciones. El CEO Brian Moynihan lo llamó un acuerdo para avanzar.
El sistema Event Processor del banco, diseñado en 2010 para marcar transacciones sospechosas, tenía problemas crónicos, incluyendo umbrales altos y un atraso de casi 200,000 casos. Reguladores encontraron que el banco procesó 33,000 transferencias con información de remitente inexacta. FinCEN señaló tres clientes involucrados en ventas de vehículos salvados, con personal de compliance planteando preocupaciones por años.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing