واجه بنك أوف أمريكا كورب غرامة قدرها 1.21 مليار دولار من الجهات التنظيمية بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال وضوابط العقوبات، وهي أكبر عقوبة على الإطلاق من مكتب مراقب العملة (OCC). تم الإعلان قبل أقل من 15 ساعة من الأرباح، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بمقدار 22 مليار دولار. وصف الرئيس التنفيذي برايان موينيهان ذلك بأنه تسوية للمضي قدمًا. كان نظام معالج الأحداث بالبنك، المصمم في 2010 للكشف عن المعاملات المشبوهة، يعاني من مشاكل مزمنة، بما في ذلك عتبات عالية وتراكم ما يقرب من 200,000 حالة. وجد المنظمون أن البنك عالج 33,000 تحويل بنكي بمعلومات مرسل غير دقيقة. أشار فينسن (FinCEN) إلى ثلاثة عملاء متورطين في مبيعات مركبات تالفة، مع إثارة موظفي الامتثال للمخاوف لسنوات.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing