Un réseau de blanchiment d'argent soutenu par le Kremlin appelé A7 a utilisé la fintech britannique Wooshpay pour faciliter des paiements à l'étranger malgré une inscription auprès de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni. Des documents divulgués montrent que A7 a tenté de dissimuler la relation avec une facture falsifiée pour "tissu de couture en cashmere" et a désigné Wooshpay comme un "trésor" loué et voie de paiement possible vers la RPC et Hong Kong en yuans et dollars. A7, désignée organisation criminelle transnationale par le Trésor américain, a déplacé 6,9 milliards de dollars via des banques conventionnelles utilisant des centaines d'entreprises écran et une falsification extensive.
Un paiement vérifié de 189 000 RMB (26 000 dollars) via Wooshpay a été enregistré avec une référence indiquant des paiements ultérieurs du réseau, et non simple réception. Wooshpay, incorporé sous le nom de Swooshtransfer et autorisé par la FCA comme institution de paiement petite, est tenu de vérifier les clients, de comprendre les relations et de surveiller les transactions. Il annonce des outils de paiement pour les entreprises d'IA.
Finalement contrôlé par un national chinois en Chine avec un directeur résident au Royaume-Uni, Wooshpay n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les fonds ont été envoyés à la Banque Commerciale Zhejiang Chouzhou, le 98e plus grand banque chinoise par bilan, mais quatrième plus grand par volume dans le cache A7, qui a reçu environ 170 millions de dollars de A7 entre fin 2024 et août 2025. Sur les 268 entités liées à la banque dans les fuites, 120 étaient des comptes non résidents, incluant Wooshpay et trois entreprises domiciliées au Royaume-Uni comme Albi International, qui a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de livres et une facture fiscale de 274 000 livres en 2024-25.
L'Autorité de conduite financière s'est refusée à commenter.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing