شبكة غسيل أموال مدعومة من الكرملين تسمى A7 استخدمت شركة fintech البريطانية Wooshpay لتسهيل المدفوعات الخارجية despite UK Financial Conduct Authority registration. المستندات المسربة تظهر أن A7 حاولت إخفاء العلاقة بفاتورة مزورة لـ "قماش خياطة القماش" وأشارت إلى Wooshpay كـ "مستأجر" خزانة وم途 محتملة للدفع إلى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ باليوان والدولار. تم designation A7 من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كمنظمة إجرامية عبر وطنية، ونقلت 6.9 مليار دولار عبر البنوك التقليدية باستخدام مئات شركة الواجهة والتزوير الواسع. تم تسجيل دفعة مؤكدة بقيمة 189,000 RMB (26,000 دولار) عبر Wooshpay مع إشارة إلى مدفوعات الشبكة التالية، وليس مجرد استلام. Wooshpay، المسجل كـ Swooshtransfer ومخول من قبل FCA كمؤسسة دفع صغيرة، مطلوب منه التحقق من العملاء، فهم العلاقات، ومراقبة المعاملات. وهي تعلن أدوات دفع لشركات الذكاء الاصطناعي. في النهاية، خاضع لسيطرة مواطن صيني في الصين مع مدير مقيم في المملكة المتحدة، Wooshpay لم يستجب لطلبات التعليق. تم إرسال الأموال إلى بنك تشجيانغ周舟 التجاري، وهو البنك الصيني التاسع والثمانون من حيث حجم الأصول، لكنه الرابع من حيث الحجم في cache A7، والذي Received حوالي 170 مليون دولار من A7 بين أواخر 2024 وأغسطس 2025. من بين 268 Entity مرتبطة بالبنك فيالتسريبات، 120 كانت حسابات غير مقيمة، بما في ذلك Wooshpay وثلاث شركات مقرها في المملكة المتحدة مثل Albi International، التي أبلغت عن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني فيturnover and a tax bill of 274,000 جنيه إسترليني في 2024-25. رفضت FCA التعليق.
المصدر: Financial Times Companies · لخّصه HeadlinesBriefing