Una red de lavado de dinero respaldada por el Kremlin llamada A7 utilizó la empresa fintech británica Wooshpay para facilitar pagos al extranjero a pesar de estar registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Documentos filtrados muestran que A7 intentó disimular la relación con una factura falsa de "tela de seda para coser" y se refería a Wooshpay como un "alquiler" tesoro y posible ruta de pago a la RPC y Hong Kong en yuanes y dólares. A7, designada organización criminal transnacional por el Tesoro de EE.
UU., movió 6.900 millones de dólares a través de bancos convencionales usando cientos de empresas fachada y extensa falsificación. Un pago verificado de 189,000 RMB (26,000 dólares) a través de Wooshpay fue registrado con una referencia que indicaba pagos posteriores de la red, no mera recepción. Wooshpay, incorporado como Swooshtransfer y autorizado por la FCA como institución de pago pequeña, está obligado a verificar clientes, comprender relaciones y monitorear transacciones.
Anuncia herramientas de pago para empresas de IA. En última instancia, está controlado por un nacional chino en China con un director residente en el Reino Unido, Wooshpay no respondió a solicitudes de comentarios. Los fondos fueron enviados al Banco Comercial Zhejiang Chouzhou, el 98.º más grande banco chino por balance general, pero cuarto por volumen en el caché A7, que recibió aproximadamente 170 millones de dólares de A7 entre finales de 2024 y agosto de 2025.
De las 268 entidades vinculadas al banco en los filtros, 120 eran cuentas de no residentes, incluido Wooshpay y tres empresas domiciliadas en el Reino Unido, como Albi International, que informó de más de 100 millones de libras de facturación y una factura fiscal de 274,000 libras en 2024-25. La FCA se negó a comentar.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing