क्रेमलिन के समर्थित नेटवर्क ने ब्रिटिश फिनटेक का इस्तेमाल किया प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए

एक क्रेमलिन समर्थित धनशोधन नेटवर्क ए7 ने ब्रिटिश फिनटेक कंपनी Wooshpay का इस्तेमाल किया विदेशों में भुगतान करने के लिए despite UK Financial Conduct Authority registration. लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि ए7 ने "कैशmere सिलाई कपड़ा" के लिए एक झूठा इनवॉइस के साथ संबंध छिपाने की कोशिश की और Wooshpay को "किराए पर लिया गया" खजाना और पीआरसी और हांगकांग को रेमिन्बी और डॉलर में संभावित भुगतान मार्ग के रूप में संदर्भित किया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा ए7 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया गया है, इसने नियमित बैंकों के माध्यम से 6.9 अरब डॉलर स्थानांतरित किए hundreds of front companies and extensive forgery. एक सत्यापित भुगतान 189,000 RMB (26,000 डॉलर) के माध्यम से Wooshpay के साथ दर्ज किया गया था एक संदर्भ इंगित करता है नेटवर्क के लिए आगे के भुगतान, न केवल प्राप्ति। Wooshpay, Swooshtransfer के रूप में शामिल और FCA द्वारा एक छोटी भुगतान संस्था के रूप में अधिकृत, ग्राहकों को सत्यापित करने, संबंध समझने और लेनदेन की निगरानी करने के लिए आवश्यक है। यह एआई कंपनियों के लिए भुगतान उपकरणों का विज्ञापन करता है। अंततः एक चीनी नागरिक द्वारा नियंत्रित किया गया है China with a UK-resident director, Wooshpay ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। फंड Zhejiang Chouzhou Commercial Bank में भेजे गए थे, जो बैलेंस शीट के आकार द्वारा ranking 98th largest चीनी बैंक, लेकिन A7 कैश द्वारा चौथे सबसे बड़े द्वारा मात्रा में, जिसे 2024 के अंत से अगस्त 2025 के बीच A7 से लगभग 170 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। बैंक से जुड़े 268 एंटिटीज में से, 120 गैर-निवासी खाते थे, जिसमें Wooshpay और तीन ब्रिटिश-डomiciled फर्म्स जैसे Albi International शामिल थे, जिसने 2024-25 में 100 मिलियन पाउंड से अधिक का टर्नओवर और 274,000 पाउंड कर बिल की सूचना दी। FCA ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

स्रोत: Financial Times Companies · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित