克里姆林支持的洗钱网络A7利用英国金融科技公司Wooshpay在英国金融行为监管局注册的情况下，促成跨境支付以规避制裁。泄密文件显示A7试图通过伪造的“现金mere缝纫布”发票来掩盖与Wooshpay的关系，并将其称为“租用”的财政部和转向中国和香港的可能支付途径，涉及人民币和美元。美国财政部指定A7为跨国犯罪组织，通过数百家前公司和大量伪造，通过常规银行转移了69亿美元。通过Wooshpay记录的一笔189,000人民币（26,000美元）的已验证支付，参考表明网络的后续付款，而非单纯收款。作为Swooshtransfer注册并获英国金融行为监管局批准为小额支付机构的Wooshpay，被要求验证客户、了解关系并监控交易。它为AI公司宣传支付工具。最终由一名中国国籍人士在中国控制，并设有英国居住董事的Wooshpay未回复评论请求。资金转至浙江周舟商业银行，该行资产负债表规模排名第98位，但在A7泄密资料中按交易量排名第四，2024年至2025年间从A7收到了约1.7亿美元。在该行泄密中关联的268个实体中，120为非居民账户，包括Wooshpay和三家英国注册公司，如Albi International，该公司在2024-25年报告营收超过100万英镑，并缴纳274,000英镑税款。金融行为监管局拒绝置评。
来源: Financial Times Companies · 由HeadlinesBriefing整理摘要