Le Trésor américain a infligé une amende de plus de 1 milliard à Bank of America pour "blanchiment d'argent éhonté et continu" et des violations de sanctions, concluant qu'elle n'a pas correctement déclaré plus de 5 milliards de transactions suspectes. La pénalité totale s'élève à 1,2 milliard de dollars provenant du Réseau d'application des lois sur les crimes financiers, une branche du Trésor, qui comprend une amende civile de 750 millions de dollars de l'Office of the Comptroller of the Currency, l'un des principaux régulateurs bancaires américains. C'est la plus haute amende de l'histoire de la OCC.
Les régulateurs ont placé Bank of America sous un ordre de consentement qui oblige la banque à travailler avec un tiers pour identifier et déclarer des transactions suspectes non détectées. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les institutions financières sont en première ligne de la protection de la sécurité économique et nationale, et lorsqu'une banque de cette taille ne respecte pas ses obligations de blanchiment d'argent et de sanctions, les conséquences dépassent largement les murs de la banque elle-même.
Cette amende est un coup dur pour Bank of America juste avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, avec la gestion critiquée par les autorités américaines pour ne pas avoir résolu les déficiences de conformité. La banque a déclaré que ses résultats du troisième trimestre incluront une charge de 1,2 milliard de dollars qui réduit le bénéfice net de 17 centimes par action. Bank of America a déclaré qu'elle s'engage à accomplir le travail requis par ses régulateurs et a investi des milliards en technologie et des milliers d'employés pour combattre la criminalité financière.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing