فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة تجاوزت مليار دولار على بنك أمريكا بسبب "غسيل أموال فاضح ومتواصل" وانتهاكات للعقوبات، إثر فشلها في الإبلاغ بشكل صحيح عن أكثر من 5 مليار دولار من المعاملات المشبوهة. تبلغ إجمالي الغرامة 1.2 مليار دولار من شبكة إنفاذ الجرائم المالية، وهي فرع من الخزانة، وتشمل غرامة مدنية قدرها 750 مليون دولار من مكتب مراقبة العملة، أحد أهم المنظمين المصرفيين في الولايات المتحدة. هذه هي أعلى غرامة في تاريخ المكتب.
وضع المنظمو بنك أمريكا تحت أمر consent يتطلب من البنك العمل مع طرف ثالث لتحديد وتقارير المعاملات المشبوهة غير المكتشفة. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن المؤسسات المالية هي الخط الأول في حماية الأمن الاقتصادي والوطني، وعندما يفشل بنك بحجم هذا في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بغسيل الأموال والعقوبات، فتتداعيات ذلك تتجاوز جدران البنك نفسه.
تُعد هذه الغرامة ضربة قوية لبنك أمريكا قبل أيام من إعلان نتائج الربع الثالث، حيث انتقد المسؤولون الأمريكيون إدارة البنك لفشلها في معالجة أوجه القصور المتعلقة بالامتثال. قال البنك إن نتائج الربع الثالث ستشمل رسماً قدره 1.2 مليار دولار يقلل الدخل الصافي بنسبة 17 سنتاً للسهم. أكد بنك أمريكا أنه "ملتزم بإنجاز العمل اللازم لمعالجة القضايا التي أثارها مسؤولونا", وقد استثمارات مليارات في التكنولوجيا وآلاف الموظفين لمكافحة الجريمة المالية.
المصدر: Financial Times Companies · لخّصه HeadlinesBriefing