El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha multado a Banco de América más de 1.000 millones de dólares por "lavado de dinero egregio y continuo" y violaciones a sanciones, concluyendo que no reportó adecuadamente más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas. La multa total de 1.200 millones de dólares proviene de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una división del Tesoro, que incluye una multa civil de 750 millones de dólares de la Oficina del Comptroller de la Moneda, uno de los principales reguladores bancarios de EE. UU. Esta es la multa más alta en la historia de la OCC.
Los reguladores han colocado a BofA bajo un consent order que requiere que el banco trabaje con una tercera parte para identificar y reportar transacciones sospechosas no detectadas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las instituciones financieras están en la primera línea de protección de la seguridad económica y nacional, y cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones de lavado de dinero y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propias paredes.
La multa es un golpe para Banco de América en vísperas de sus ganancias del tercer trimestre, con su gestión criticada por las autoridades estadounidenses por no abordar deficiencias de cumplimiento. El banco indicó que sus resultados del tercer trimestre incluirán una carga de 1.200 millones de dólares que reduce la utilidad neta en 17 centavos por acción. Banco de América afirmó que se compromete a completar el trabajo requerido por sus reguladores y ha invertido miles de millones en tecnología y miles de empleados para combatir el delito financiero.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing