अमेरिकी खजाने ने बैंक ऑफ अमेरिका पर 100 करोड़ डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया है "घोर और लगातार" धनशोधन और प्रतिबंध उल्लंघन के लिए, जिसमें यह विफलता शामिल है कि उसने 500 करोड़ डॉलर से अधिक की संदिग्ध लेनदेन की ठीक से रिपोर्ट नहीं की। जुर्माने की कुल राशि 1.2 अरब डॉलर है वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क से, जो खजाने की एक शाखा है, जिसमें अमेरिकी मुद्रा पर्यवेक्षक कार्यालय से 750 मिलियन डॉलर की नागरिक जुर्माना शामिल है, जो अमेरिका के प्रमुख बैंक नियामकों में से एक है। यह OCC की इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जुर्माना है।
नियामकों ने बैंक ऑफ अमेरिका के तहत एक सहमति आदेश रखा है, जिसमें बैंक को एक तीसरे पक्ष के साथ काम करने के लिए कहा गया है ताकि अव्यवस्थित संदिग्ध लेनदेन की पहचान और रिपोर्ट की जा सके। खजाने के सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थान आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की पहली पंक्ति हैं, और जब इस तरह के आकार का बैंक अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इसके परिणाम उसके अपने दायरे से परे तक फैले होते हैं।
यह जुर्माना बैंक ऑफ अमेरिका के लिए एक झटका है, तीसरी तिमाही की आय के ठीक पहले, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उसकी प्रबंधन को अनुपालन कमियों के लिए आलोचना की गई है। बैंक ने कहा कि उसकी तीसरी तिमाही के परिणाम में 1.2 अरब डॉलर की कैलकुलेशन शामिल होगी जो प्रति शेयर 17 सेंट की शुद्ध आय को कम करेगी। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि वह अपने नियामकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए तकनीक में अरबों डॉलर और हजारों कर्मचारियों में निवेश किया है।
स्रोत: Financial Times Companies · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित