Une enquête conjointe de BBC Panorama et du Bureau of Investigative Journalism révèle que Deloitte a aidé à falsifier des documents pour dissimuler la fortune de Roman Abramovitch et échapper à l'impôt. Des comptes signés par Deloitte à Chypre ont permis à des actifs, dont des superyachts, des manoirs et des jets privés, d'une valeur de 672 millions de dollars (508 millions de livres) de disparaître des registres des sociétés d'Abramovitch. Deloitte semble également avoir conseillé un montage visant à éviter une lourde facture fiscale par la falsification de documents. L'avocat Andrew Mitchell KC a qualifié ce montage d'évasion fiscale pure et simple, affirmant qu'il ne pouvait pas être plus flagrant.
Les avocats d'Abramovitch ont démenti ces allégations, affirmant qu'il n'a jamais fraudé le fisc ni dissimulé sa fortune, et que Panorama n'a fourni aucune preuve qu'il ait eu connaissance d'une falsification, qu'il l'ait autorisée ou dirigée. Ils ont soutenu qu'il était légitime de se fier à des conseils professionnels. Deloitte Chypre a déclaré agir en conformité avec les lois applicables.
Ces conclusions reposent sur une fuite de milliers de documents détaillant les finances de l'oligarque et les opérations de sociétés offshore administrées depuis Chypre entre 1995 et 2022. Pendant près de deux décennies, Abramovitch a été l'oligarque russe le plus en vue au Royaume-Uni, propriétaire du Chelsea Football Club jusqu'à ses sanctions en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ses avocats affirment qu'il nie les accusations d'une enquête distincte menée à Jersey, qu'ils qualifient d'opération à visée politique.
Source: Hacker News · Résumé par HeadlinesBriefing