Eine gemeinsame Recherche von BBC Panorama und dem Bureau of Investigative Journalism hat ergeben, dass Deloitte dabei half, Dokumente zu fälschen, um das Vermögen von Roman Abramowitsch zu verschleiern und Steuern zu hinterziehen. Von Deloitte auf Zypern unterzeichnete Abschlüsse ermöglichten es, dass Vermögenswerte im Wert von 672 Millionen US-Dollar (508 Millionen Pfund) – darunter Superyachten, Villen und Privatjets – aus den Unternehmensunterlagen Abramowitschs verschwanden. Deloitte scheint zudem eine Konstruktion beraten zu haben, mit der durch Dokumentenfälschung eine hohe Steuerzahlung vermieden werden sollte. Der Barrister Andrew Mitchell KC bezeichnete das Vorgehen als schlichte Steuerhinterziehung und erklärte, es könne kaum offensichtlicher sein.
Abramowitschs Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück. Ihr Mandant habe weder Steuern hinterzogen noch sein Vermögen verborgen. Panorama habe zudem keinerlei Belege dafür vorgelegt, dass er von einer Fälschung gewusst, sie genehmigt oder angeordnet habe. Es sei legitim, sich auf professionelle Beratung zu verlassen. Deloitte Zypern erklärte, man handle in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
Die Erkenntnisse beruhen auf einem Leck von Tausenden Dokumenten, die die Finanzen des Oligarchen sowie die Geschäfte von Offshore-Gesellschaften detailliert beschreiben, die zwischen 1995 und 2022 von Zypern aus verwaltet wurden. Fast zwei Jahrzehnte lang war Abramowitsch der bekannteste russische Oligarch Großbritanniens und besaß den FC Chelsea, bis er nach der russischen Invasion der Ukraine 2022 mit Sanktionen belegt wurde. Seine Anwälte erklären, er bestreite die Vorwürfe einer separaten Untersuchung auf Jersey, die aus ihrer Sicht politisch motiviert sei.
Quelle: Hacker News · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing