Uma investigação conjunta da BBC Panorama e do Bureau of Investigative Journalism revelou que a Deloitte ajudou a falsificar documentos para ocultar a fortuna de Roman Abramovich e evitar impostos. Contas assinadas pela Deloitte no Chipre permitiram que ativos — incluindo superiates, mansões e jatos particulares — avaliados em US$ 672 milhões (£ 508 milhões) desaparecessem dos registros das empresas de Abramovich. A Deloitte também parece ter aconselhado um esquema para evitar uma grande conta de impostos por meio da falsificação de documentos. O advogado Andrew Mitchell KC descreveu o esquema como evasão fiscal direta, afirmando que não poderia ser mais escancarado.
Os advogados de Abramovich negaram as acusações, afirmando que ele nunca sonegou impostos nem ocultou sua fortuna, e que a Panorama não apresentou provas de que ele soubesse, autorizasse ou dirigisse qualquer falsificação. Argumentaram que era legítimo confiar em aconselhamento profissional. A Deloitte Chipre afirmou que atua em conformidade com as leis aplicáveis.
As conclusões decorrem de um vazamento de milhares de documentos que detalham as finanças do oligarca e as operações de empresas offshore administradas a partir do Chipre entre 1995 e 2022. Por quase duas décadas, Abramovich foi o oligarca russo mais proeminente do Reino Unido, proprietário do Chelsea Football Club até ser sancionado em 2022, após a invasão russa da Ucrânia. Seus advogados afirmam que ele nega as alegações de uma investigação separada em Jersey, que, segundo eles, foi conduzida por motivos políticos.
Fonte: Hacker News · Resumido por HeadlinesBriefing