Совместное расследование BBC Panorama и Бюро журналистских расследований показало, что Deloitte помогла подделывать документы, чтобы скрыть состояние Романа Абрамовича и уклониться от уплаты налогов. Отчётность, подписанная Deloitte на Кипре, позволила активам — включая суперъяхты, особняки и частные самолёты — стоимостью 672 млн долларов (508 млн фунтов стерлингов) исчезнуть из корпоративных записей Абрамовича. Похоже, Deloitte также консультировала по схеме, позволявшей избежать крупного налогового платежа путём подделки документов. Барристер Эндрю Митчелл KC назвал эту схему прямым уклонением от налогов и заявил, что она не могла бы быть более откровенной.
Адвокаты Абрамовича отвергли эти обвинения, заявив, что он никогда не уклонялся от налогов и не скрывал своё состояние, а Panorama не представила никаких доказательств того, что он знал о подделке, санкционировал её или руководил ею. Они утверждали, что полагаться на профессиональные советы было законно. Deloitte Cyprus заявила, что действует в соответствии с применимым законодательством.
Выводы основаны на утечке тысяч документов, подробно описывающих финансы олигарха и деятельность офшорных компаний, которыми управляли с Кипра в период с 1995 по 2022 год. Почти два десятилетия Абрамович был самым известным российским олигархом в Великобритании, владея футбольным клубом «Челси» до введения против него санкций в 2022 году после вторжения России в Украину. Его адвокаты заявляют, что он отрицает обвинения в рамках отдельного расследования на Джерси, которое, по их словам, проводилось в политических целях.
Источник: Hacker News · Сводку подготовил HeadlinesBriefing