一份此前未公开的币安文件揭示了伊朗网络如何利用该加密货币交易所转移资金，违背西方政府的意愿。该文件确认了一名与该网络关联的“高价值客户”，该客户促成了绕过国际制裁的交易。据《华尔街日报》报道，该个人利用币安平台转移资金，规避了美国及其盟友施加的限制。这些发现引发了对币安遵守全球金融法规及其对高风险客户监督的严肃质疑。该交易所尚未就此具体案件发表公开评论，但该事件凸显了通过加密货币平台防止非法融资所面临的持续挑战。
来源: Wall Street Journal Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要