Ранее неопубликованный документ Binance раскрывает, как иранская сеть использовала криптовалютную биржу для перемещения средств вопреки пожеланиям западных правительств. В документе идентифицируется 'клиент высокой стоимости', связанный с сетью, который облегчил транзакции, обходя международные санкции. Согласно Wall Street Journal, этот человек использовал платформу Binance для перевода средств, обходя ограничения, наложенные США и их союзниками. Эти выводы вызывают серьезные вопросы о соблюдении Binance глобальных финансовых регуляций и надзора за высокорисковыми клиентами. Биржа не публично прокомментировала конкретный случай, но этот инцидент подчеркивает постоянные трудности в предотвращении незаконного финансирования через криптовалютные платформы.
Источник: Wall Street Journal Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing