وثيقة لم تُبلَّغ عنها سابقًا من بينانس تكشف كيف استخدمت شبكة إيرانية منصة تبادل العملات المشفرة لنقل الأموال contrary لرغبات الحكومات الغربية. الوثيقة تحدد 'عميلًا عالي القيمة' مرتبطًا بالشبكة، الذي سهل معاملات تجاوزت العقوبات الدولية. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، استغل الفرد منصة بينانس لتحويل الأموال، متحايلًا على القيود المفروضة من الولايات المتحدة وحلفائها. تثير النتائج أسئلة جادة حول امتثال بينانس للأنظمة المالية العالمية وإشرافها على العملاء عاليي المخاطر. لم تعلق البورصة públicamente على الحالة المحددة، لكن الحادث يسلط الضوء على التحديات المستمرة في منع التمويل غير المشروع عبر منصات العملات المشفرة.
المصدر: Wall Street Journal Markets · لخّصه HeadlinesBriefing