Dokumen Binance yang sebelumnya tidak dilaporkan mengungkapkan bagaimana jaringan Iran menggunakan pertukaran kripto untuk memindahkan uang melawan kehendak pemerintah Barat. Dokumen tersebut mengidentifikasi seorang 'pelanggan nilai tinggi' yang terkait dengan jaringan tersebut, yang memfasilitasi transaksi yang mengelak dari sanksi internasional. Menurut Wall Street Journal, individu tersebut memanfaatkan platform Binance untuk mentransfer dana, melewati pembatasan yang dikenakan oleh AS dan sekutu-sekutunya.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan Binance terhadap peraturan keuangan global dan pengawasannya terhadap klien berisiko tinggi. Bursa belum memberikan komentar publik mengenai kasus spesifik ini, tetapi insiden ini menyoroti tantangan yang berkelanga dalam mencegah keuangan ilegal melalui platform kripto.
Sumber: Wall Street Journal Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing