CFTC Secures $30 Million Judgment Tied to Alleged Crypto Scam

A federal judge in Florida ordered two individuals to pay more than $30 million in restitution and penalties for allegedly defrauding over 9,000 people in a scam involving cryptocurrencies and precious metals, the US Commodity Futures Trading Commission said Wednesday. Default judgments were entered against Brian Early and Alisha Ann Kingrey, defendants in a 2023 CFTC lawsuit against trading website Fundsz and its founder, Rene Larralde. The agency alleged the scheme promised guaranteed returns but fabricated weekly profits and never traded customer funds. Early and Kingrey promoted the company in Telegram chats, misrepresenting false historical trading profits and downplaying risks.

Early did not respond to requests for comment. Kingrey denied defrauding anyone, stating she never met the founder in person and that customers were paid until the government froze assets. She claimed inability to pay, saying, "You can't get blood from a turnip. Check my Chime bank account; I'm negative $25." The judge ordered each to pay over $15.7 million in restitution and civil penalties. Representatives of Larralde's estate, who died in 2023, agreed in July to surrender cash, cryptocurrency, and a home to settle allegations. About $4 million is expected to be returned to investors.

قالت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الأربعاء إن قاضيًا فيدراليًا في فلوريدا أمر شخصين بدفع أكثر من 30 مليون دولار كتعويضات وغرامات لاحتيالهما المزعوم على أكثر من 9,000 شخص في مخطط يشمل العملات المشفرة والمعادن الثمينة. صدرت أحكام غيابية ضد Brian Early وAlisha Ann Kingrey، المدعى عليهما في دعوى قضائية لعام 2023 من CFTC ضد موقع التداول Fundsz ومؤسسه Rene Larralde. زعمت الوكالة أن المخطط وعد بعوائد مضمونة لكنه اختلق أرباحًا أسبوعية وهمية ولم يتاجر أبدًا بأموال العملاء. روج Early وKingrey للشركة في محادثات Telegram، محرفين أرباح التداول التاريخية الكاذبة وتقليل المخاطر.

لم يرد Early على طلبات التعليق. أنكرت Kingrey احتيال أي شخص، قائلة إنها لم تقابل المؤسس شخصيًا أبدًا وأن العملاء حصلوا على مدفوعات حتى جمدت الحكومة الأصول. ادعت عدم القدرة على الدفع، قائلة: "لا يمكنك استخراج الدم من اللفت. تحقق من حسابي البنكي في Chime؛ أنا سالبة 25 دولارًا." أمر القاضي كلًا منهما بدفع أكثر من 15.7 مليون دولار كتعويضات وغرامات مدنية. وافق ممثلو تركة Larralde، الذي توفي في 2023، في يوليو على تسليم النقد والعملات المشفرة ومنزل لتسوية الادعاءات. من المتوقع إعادة حوالي 4 ملايين دولار إلى المستثمرين.

ইউএস কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন বুধবার বলেছে যে ফ্লোরিডার একজন ফেডারেল বিচারক দুই ব্যক্তিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং মূল্যবান ধাতু জড়িত একটি প্রতারণায় ৯,০০০ এরও বেশি লোককে প্রতারণা করার অভিযোগে ৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানা দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। Brian Early এবং Alisha Ann Kingrey-এর বিরুদ্ধে ডিফল্ট রায় দেওয়া হয়েছিল, যারা ট্রেডিং ওয়েবসাইট Fundsz এবং এর প্রতিষ্ঠাতা Rene Larralde-এর বিরুদ্ধে CFTC-এর ২০২৩ সালের মামলায় আসামি ছিলেন। সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে এই পরিকল্পনা নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু সাপ্তাহিক মুনাফা তৈরি করেছিল এবং কখনও গ্রাহক তহবিল লেনদেন করেনি। Early এবং Kingrey টেলিগ্রাম চ্যাটে কোম্পানির প্রচার করেছিলেন, মিথ্যা ঐতিহাসিক ট্রেডিং মুনাফা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিলেন এবং ঝুঁকি কমিয়ে দেখিয়েছিলেন।

Early মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি। Kingrey কাউকে প্রতারণা করার অস্বীকার করেছেন, বলেছেন যে তিনি কখনও প্রতিষ্ঠাতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেননি এবং সরকার সম্পদ হিমায়িত না করা পর্যন্ত গ্রাহকদের অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। তিনি পরিশোধ করতে অক্ষমতা দাবি করে বলেছেন, "আপনি শালগম থেকে রক্ত পেতে পারেন না। আমার Chime ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখুন; আমি $২৫ ঋণী।" বিচারক প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ এবং দেওয়ানি জরিমানায় $১৫.৭ মিলিয়নেরও বেশি দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। Larralde-এর সম্পত্তির প্রতিনিধিরা, যিনি ২০২৩ সালে মারা গেছেন, জুলাইয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে নগদ, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং একটি বাড়ি হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছেন। প্রায় $৪ মিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Ein Bundesrichter in Florida ordnete an, dass zwei Personen mehr als 30 Millionen Dollar an Wiedergutmachung und Strafen zahlen müssen, weil sie angeblich über 9.000 Menschen in einem Betrugsschema mit Kryptowährungen und Edelmetallen getäuscht haben, teilte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am Mittwoch mit. Gegen Brian Early und Alisha Ann Kingrey, Beklagte in einer Klage der CFTC aus dem Jahr 2023 gegen die Handelswebsite Fundsz und deren Gründer Rene Larralde, wurden Versäumnisurteile erlassen. Die Behörde behauptete, das Schema habe garantierte Renditen versprochen, aber wöchentliche Gewinne erfunden und Kundengelder nie gehandelt. Early und Kingrey bewarben das Unternehmen in Telegram-Chats, stellten falsche historische Handelsgewinne falsch dar und spielten Risiken herunter.

Early reagierte nicht auf Kommentaranfragen. Kingrey bestritt, jemanden betrogen zu haben, und erklärte, sie habe den Gründer nie persönlich getroffen und Kunden seien bezahlt worden, bis die Regierung Vermögenswerte eingefroren habe. Sie behauptete Zahlungsunfähigkeit und sagte: "Man kann kein Blut aus einer Rübe pressen. Überprüfen Sie mein Chime-Bankkonto; ich bin 25 Dollar im Minus." Der Richter ordnete an, dass jeder mehr als 15,7 Millionen Dollar an Wiedergutmachung und zivilrechtlichen Strafen zahlen muss. Vertreter des Nachlasses von Larralde, der 2023 starb, stimmten im Juli zu, Bargeld, Kryptowährungen und ein Haus zu übergeben, um die Vorwürfe beizulegen. Etwa 4 Millionen Dollar sollen an Anleger zurückgegeben werden.

Un juez federal en Florida ordenó a dos individuos pagar más de $30 millones en restitución y sanciones por presuntamente defraudar a más de 9,000 personas en un esquema que involucraba criptomonedas y metales preciosos, dijo el miércoles la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Se emitieron sentencias en rebeldía contra Brian Early y Alisha Ann Kingrey, demandados en una demanda de 2023 de la CFTC contra el sitio web de comercio Fundsz y su fundador, Rene Larralde. La agencia alegó que el esquema prometía rendimientos garantizados pero fabricaba ganancias semanales falsas y nunca comerciaba con fondos de clientes. Early y Kingrey promovieron la empresa en chats de Telegram, tergiversando ganancias comerciales históricas falsas y minimizando riesgos.

Early no respondió a solicitudes de comentarios. Kingrey negó haber defraudado a alguien, afirmando que nunca conoció personalmente al fundador y que los clientes fueron pagados hasta que el gobierno congeló activos. Ella alegó incapacidad de pago, diciendo: "No se puede sacar sangre de un nabo. Revisa mi cuenta bancaria de Chime; estoy en negativo $25". El juez ordenó a cada uno pagar más de $15.7 millones en restitución y sanciones civiles. Los representantes del patrimonio de Larralde, quien murió en 2023, acordaron en julio entregar efectivo, criptomonedas y una casa para resolver las acusaciones. Se espera que alrededor de $4 millones sean devueltos a los inversores.

Un juge fédéral en Floride a ordonné à deux personnes de payer plus de 30 millions de dollars en restitution et pénalités pour avoir prétendument fraudé plus de 9 000 personnes dans un stratagème impliquant des cryptomonnaies et des métaux précieux, a annoncé mercredi la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Des jugements par défaut ont été rendus contre Brian Early et Alisha Ann Kingrey, défendeurs dans une poursuite de 2023 de la CFTC contre le site de trading Fundsz et son fondateur, Rene Larralde. L'agence a allégué que le stratagème promettait des rendements garantis mais fabriquait des bénéfices hebdomadaires fictifs et ne négociait jamais les fonds des clients. Early et Kingrey ont fait la promotion de l'entreprise dans des discussions Telegram, déformant de faux bénéfices commerciaux historiques et minimisant les risques.

Early n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Kingrey a nié avoir fraudé qui que ce soit, déclarant qu'elle n'avait jamais rencontré le fondateur en personne et que les clients étaient payés jusqu'à ce que le gouvernement gèle les actifs. Elle a allégué son incapacité à payer, déclarant : "On ne peut pas faire sortir du sang d'un navet. Vérifiez mon compte bancaire Chime ; je suis à moins 25 $." Le juge a ordonné à chacun de payer plus de 15,7 millions de dollars en restitution et pénalités civiles. Les représentants de la succession de Larralde, décédé en 2023, ont accepté en juillet de remettre des liquidités, des cryptomonnaies et une maison pour régler les allégations. Environ 4 millions de dollars devraient être restitués aux investisseurs.

अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने बुधवार को कहा कि फ्लोरिडा के एक संघीय न्यायाधीश ने दो व्यक्तियों को क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातुओं से जुड़े एक घोटाले में 9,000 से अधिक लोगों को धोखा देने के आरोप में 30 मिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिपूर्ति और दंड का भुगतान करने का आदेश दिया। Brian Early और Alisha Ann Kingrey के खिलाफ डिफ़ॉल्ट निर्णय जारी किए गए, जो ट्रेडिंग वेबसाइट Fundsz और उसके संस्थापक Rene Larralde के खिलाफ CFTC के 2023 के मुकदमे में प्रतिवादी थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह योजना गारंटीकृत रिटर्न का वादा करती थी लेकिन साप्ताहिक लाभ गढ़ती थी और ग्राहक निधि का कभी व्यापार नहीं करती थी। Early और Kingrey ने टेलीग्राम चैट में कंपनी का प्रचार किया, झूठे ऐतिहासिक ट्रेडिंग लाभ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और जोखिमों को कम बताया।

Early ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। Kingrey ने किसी को धोखा देने से इनकार किया, कहा कि उसने कभी संस्थापक से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली और ग्राहकों को तब तक भुगतान किया गया जब तक सरकार ने संपत्ति फ्रीज नहीं की। उसने भुगतान करने में असमर्थता का दावा किया, कहा, "आप शलजम से खून नहीं निकाल सकते। मेरा Chime बैंक खाता देखें; मैं $25 नकारात्मक हूं।" न्यायाधीश ने प्रत्येक को प्रतिपूर्ति और नागरिक दंड में $15.7 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। Larralde की संपत्ति के प्रतिनिधि, जिनकी 2023 में मृत्यु हो गई, ने जुलाई में आरोपों को निपटाने के लिए नकदी, क्रिप्टोकरेंसी और एक घर सौंपने पर सहमति व्यक्त की। लगभग $4 मिलियन निवेशकों को लौटाए जाने की उम्मीद है।

Seorang hakim federal di Florida memerintahkan dua individu untuk membayar lebih dari $30 juta dalam bentuk restitusi dan denda karena diduga menipu lebih dari 9.000 orang dalam skema yang melibatkan mata uang kripto dan logam mulia, kata Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada Rabu. Putusan default dijatuhkan terhadap Brian Early dan Alisha Ann Kingrey, tergugat dalam gugatan CFTC 2023 terhadap situs perdagangan Fundsz dan pendirinya, Rene Larralde. Badan tersebut menuduh skema itu menjanjikan pengembalian yang dijamin tetapi memalsukan keuntungan mingguan dan tidak pernah memperdagangkan dana nasabah. Early dan Kingrey mempromosikan perusahaan di obrolan Telegram, menyalahgambarkan keuntungan perdagangan historis yang palsu dan meremehkan risiko.

Early tidak menanggapi permintaan komentar. Kingrey membantah menipu siapa pun, menyatakan dia tidak pernah bertemu langsung dengan pendiri dan nasabah dibayar sampai pemerintah membekukan aset. Dia mengaku tidak mampu membayar, dengan mengatakan, "Anda tidak bisa mengambil darah dari lobak. Periksa rekening bank Chime saya; saya minus $25." Hakim memerintahkan masing-masing membayar lebih dari $15,7 juta dalam bentuk restitusi dan denda perdata. Perwakilan perkebunan Larralde, yang meninggal pada 2023, setuju pada bulan Juli untuk menyerahkan uang tunai, mata uang kripto, dan sebuah rumah untuk menyelesaikan tuduhan. Sekitar $4 juta diharapkan dikembalikan kepada investor.

米商品先物取引委員会（CFTC）は水曜日、フロリダ州の連邦判事が2人の個人に対し、暗号通貨と貴金属を含む詐欺で9,000人以上を欺いたとして、1,500万ドル超の賠償と罰金の支払いを命じたと発表した。Brian Early氏とAlisha Ann Kingrey氏は、取引ウェブサイトFundszとその創設者Rene Larralde氏に対する2023年のCFTC訴訟の被告であり、欠席判決が下された。同庁は、このスキームが保証された利益を約束しながら、毎週の利益を偽造し、顧客資金を決して取引しなかったと主張した。Early氏とKingrey氏はTelegramチャットで会社を宣伝し、虚偽の過去の取引利益を誤って伝え、リスクを軽視した。

Early氏はコメントの要請に応じなかった。Kingrey氏は誰も欺いていないと否定し、創設者に直接会ったことはなく、政府が資産を凍結するまで顧客は支払いを受けていたと述べた。彼女は支払い不能を主張し、「カブから血を取ることはできません。私のChime銀行口座を見てください。25ドルのマイナスです」と述べた。判事は各人に賠償と民事罰金として1,570万ドル超の支払いを命じた。2023年に死去したLarralde氏の遺産の代理人は、7月に現金、暗号通貨、住宅を引き渡して申し立てを解決することに合意した。約400万ドルが投資家に返還される見込みである。

Um juiz federal na Flórida ordenou que dois indivíduos pagassem mais de US$ 30 milhões em restituição e penalidades por supostamente fraudar mais de 9.000 pessoas em um esquema envolvendo criptomoedas e metais preciosos, disse a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) na quarta-feira. Sentenças à revelia foram proferidas contra Brian Early e Alisha Ann Kingrey, réus em um processo de 2023 da CFTC contra o site de negociação Fundsz e seu fundador, Rene Larralde. A agência alegou que o esquema prometia retornos garantidos, mas fabricava lucros semanais falsos e nunca negociava fundos de clientes. Early e Kingrey promoveram a empresa em chats do Telegram, deturpando lucros comerciais históricos falsos e minimizando riscos.

Early não respondeu a pedidos de comentário. Kingrey negou ter fraudado alguém, afirmando que nunca conheceu o fundador pessoalmente e que os clientes eram pagos até o governo congelar ativos. Ela alegou incapacidade de pagar, dizendo: "Não se pode tirar sangue de um nabo. Verifique minha conta bancária no Chime; estou negativa em US$ 25." O juiz ordenou que cada um pagasse mais de US$ 15,7 milhões em restituição e penalidades civis. Representantes do espólio de Larralde, que morreu em 2023, concordaram em julho em entregar dinheiro, criptomoedas e uma casa para resolver as alegações. Espera-se que cerca de US$ 4 milhões sejam devolvidos aos investidores.

Федеральный судья во Флориде приказал двум лицам выплатить более 30 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба и штрафов за предполагаемое мошенничество с более чем 9 000 человек в схеме с участием криптовалют и драгоценных металлов, сообщила в среду Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Заочные решения были вынесены против Brian Early и Alisha Ann Kingrey, ответчиков по иску CFTC 2023 года против торгового сайта Fundsz и его основателя Rene Larralde. Агентство утверждало, что схема обещала гарантированную доходность, но фабриковала еженедельную прибыль и никогда не торговала средствами клиентов. Early и Kingrey продвигали компанию в чатах Telegram, искажая ложную историческую торговую прибыль и преуменьшая риски.

Early не ответил на запросы о комментариях. Kingrey отрицала мошенничество, заявив, что никогда лично не встречалась с основателем и что клиенты получали выплаты, пока правительство не заморозило активы. Она заявила о неспособности платить, сказав: "Нельзя выжать кровь из репы. Проверьте мой банковский счет Chime; у меня минус 25 долларов." Судья приказал каждому выплатить более 15,7 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и гражданских штрафов. Представители наследства Larralde, умершего в 2023 году, согласились в июле передать наличные, криптовалюту и дом для урегулирования обвинений. Ожидается, что около 4 миллионов долларов будут возвращены инвесторам.

美国商品期货交易委员会（CFTC）周三表示，佛罗里达州一名联邦法官责令两人支付超过3000万美元的赔偿金和罚款，罪名是涉嫌在一项涉及加密货币和贵金属的骗局中诈骗超过9000人。法院对Brian Early和Alisha Ann Kingrey作出了缺席判决，他们是CFTC 2023年针对交易网站Fundsz及其创始人Rene Larralde提起的诉讼中的被告。该机构指控该计划承诺保证回报，但伪造每周利润，且从未交易客户资金。Early和Kingrey在Telegram聊天中推广该公司，歪曲虚假的历史交易利润并淡化风险。

Early未回应置评请求。Kingrey否认诈骗任何人，称她从未亲自见过创始人，且客户在政府冻结资产前一直获得付款。她声称无力支付，说：“你无法从芜菁中榨出血。查看我的Chime银行账户；我欠款25美元。”法官责令每人支付超过1570万美元的赔偿金和民事罚款。Larralde的遗产代表（他于2023年去世）于7月同意交出现金、加密货币和一处住宅以了结指控。预计约有400万美元将返还给投资者。