Kremlin-backed money launderer used London fintech to make payments

A Kremlin-backed money laundering network called A7 used the British fintech company Wooshpay to facilitate payments abroad despite UK Financial Conduct Authority registration. Leaked documents show A7 attempted to disguise the relationship with a forged invoice for "cashmere sewing fabric" and referred to Wooshpay as a "rented" treasury and possible payment route to PRC and Hong Kong in renminbi and dollars. A7, designated a transnational criminal organisation by the US Treasury, moved $6.9bn through conventional banks using hundreds of front companies and extensive forgery.

One verified payment of 189,000 Rmb ($26,000) via Wooshpay was recorded with a reference indicating onward payments for the network, not mere receipt. Wooshpay, incorporated as Swooshtransfer and authorised as a small payment institution by the FCA, is required to verify customers, understand relationships, and monitor transactions. It advertises payment tools for AI companies.

Ultimately controlled by a Chinese national in China with a UK-resident director, Wooshpay did not respond to comment requests. The funds were sent to Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, the 98th largest Chinese bank by balance sheet but fourth-largest by volume in the A7 cache, which received about $170mn from A7 between late 2024 and August 2025. Of 268 entities linked to the bank in the leaks, 120 were non-resident accounts, including Wooshpay and three other UK-domiciled firms like Albi International, which reported over £100mn turnover and a £274,000 tax bill in 2024-25.

The FCA declined to comment.

شبكة غسيل أموال مدعومة من الكرملين تسمى A7 استخدمت شركة fintech البريطانية Wooshpay لتسهيل المدفوعات الخارجية despite UK Financial Conduct Authority registration. المستندات المسربة تظهر أن A7 حاولت إخفاء العلاقة بفاتورة مزورة لـ "قماش خياطة القماش" وأشارت إلى Wooshpay كـ "مستأجر" خزانة وم途 محتملة للدفع إلى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ باليوان والدولار. تم designation A7 من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كمنظمة إجرامية عبر وطنية، ونقلت 6.9 مليار دولار عبر البنوك التقليدية باستخدام مئات شركة الواجهة والتزوير الواسع. تم تسجيل دفعة مؤكدة بقيمة 189,000 RMB (26,000 دولار) عبر Wooshpay مع إشارة إلى مدفوعات الشبكة التالية، وليس مجرد استلام. Wooshpay، المسجل كـ Swooshtransfer ومخول من قبل FCA كمؤسسة دفع صغيرة، مطلوب منه التحقق من العملاء، فهم العلاقات، ومراقبة المعاملات. وهي تعلن أدوات دفع لشركات الذكاء الاصطناعي. في النهاية، خاضع لسيطرة مواطن صيني في الصين مع مدير مقيم في المملكة المتحدة، Wooshpay لم يستجب لطلبات التعليق. تم إرسال الأموال إلى بنك تشجيانغ周舟 التجاري، وهو البنك الصيني التاسع والثمانون من حيث حجم الأصول، لكنه الرابع من حيث الحجم في cache A7، والذي Received حوالي 170 مليون دولار من A7 بين أواخر 2024 وأغسطس 2025. من بين 268 Entity مرتبطة بالبنك فيالتسريبات، 120 كانت حسابات غير مقيمة، بما في ذلك Wooshpay وثلاث شركات مقرها في المملكة المتحدة مثل Albi International، التي أبلغت عن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني فيturnover and a tax bill of 274,000 جنيه إسترليني في 2024-25. رفضت FCA التعليق.

Una red de lavado de dinero respaldada por el Kremlin llamada A7 utilizó la empresa fintech británica Wooshpay para facilitar pagos al extranjero a pesar de estar registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Documentos filtrados muestran que A7 intentó disimular la relación con una factura falsa de "tela de seda para coser" y se refería a Wooshpay como un "alquiler" tesoro y posible ruta de pago a la RPC y Hong Kong en yuanes y dólares. A7, designada organización criminal transnacional por el Tesoro de EE.

UU., movió 6.900 millones de dólares a través de bancos convencionales usando cientos de empresas fachada y extensa falsificación. Un pago verificado de 189,000 RMB (26,000 dólares) a través de Wooshpay fue registrado con una referencia que indicaba pagos posteriores de la red, no mera recepción. Wooshpay, incorporado como Swooshtransfer y autorizado por la FCA como institución de pago pequeña, está obligado a verificar clientes, comprender relaciones y monitorear transacciones.

Anuncia herramientas de pago para empresas de IA. En última instancia, está controlado por un nacional chino en China con un director residente en el Reino Unido, Wooshpay no respondió a solicitudes de comentarios. Los fondos fueron enviados al Banco Comercial Zhejiang Chouzhou, el 98.º más grande banco chino por balance general, pero cuarto por volumen en el caché A7, que recibió aproximadamente 170 millones de dólares de A7 entre finales de 2024 y agosto de 2025.

De las 268 entidades vinculadas al banco en los filtros, 120 eran cuentas de no residentes, incluido Wooshpay y tres empresas domiciliadas en el Reino Unido, como Albi International, que informó de más de 100 millones de libras de facturación y una factura fiscal de 274,000 libras en 2024-25. La FCA se negó a comentar.

Un réseau de blanchiment d'argent soutenu par le Kremlin appelé A7 a utilisé la fintech britannique Wooshpay pour faciliter des paiements à l'étranger malgré une inscription auprès de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni. Des documents divulgués montrent que A7 a tenté de dissimuler la relation avec une facture falsifiée pour "tissu de couture en cashmere" et a désigné Wooshpay comme un "trésor" loué et voie de paiement possible vers la RPC et Hong Kong en yuans et dollars. A7, désignée organisation criminelle transnationale par le Trésor américain, a déplacé 6,9 milliards de dollars via des banques conventionnelles utilisant des centaines d'entreprises écran et une falsification extensive.

Un paiement vérifié de 189 000 RMB (26 000 dollars) via Wooshpay a été enregistré avec une référence indiquant des paiements ultérieurs du réseau, et non simple réception. Wooshpay, incorporé sous le nom de Swooshtransfer et autorisé par la FCA comme institution de paiement petite, est tenu de vérifier les clients, de comprendre les relations et de surveiller les transactions. Il annonce des outils de paiement pour les entreprises d'IA.

Finalement contrôlé par un national chinois en Chine avec un directeur résident au Royaume-Uni, Wooshpay n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les fonds ont été envoyés à la Banque Commerciale Zhejiang Chouzhou, le 98e plus grand banque chinoise par bilan, mais quatrième plus grand par volume dans le cache A7, qui a reçu environ 170 millions de dollars de A7 entre fin 2024 et août 2025. Sur les 268 entités liées à la banque dans les fuites, 120 étaient des comptes non résidents, incluant Wooshpay et trois entreprises domiciliées au Royaume-Uni comme Albi International, qui a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de livres et une facture fiscale de 274 000 livres en 2024-25.

L'Autorité de conduite financière s'est refusée à commenter.

एक क्रेमलिन समर्थित धनशोधन नेटवर्क ए7 ने ब्रिटिश फिनटेक कंपनी Wooshpay का इस्तेमाल किया विदेशों में भुगतान करने के लिए despite UK Financial Conduct Authority registration. लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि ए7 ने "कैशmere सिलाई कपड़ा" के लिए एक झूठा इनवॉइस के साथ संबंध छिपाने की कोशिश की और Wooshpay को "किराए पर लिया गया" खजाना और पीआरसी और हांगकांग को रेमिन्बी और डॉलर में संभावित भुगतान मार्ग के रूप में संदर्भित किया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा ए7 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया गया है, इसने नियमित बैंकों के माध्यम से 6.9 अरब डॉलर स्थानांतरित किए hundreds of front companies and extensive forgery. एक सत्यापित भुगतान 189,000 RMB (26,000 डॉलर) के माध्यम से Wooshpay के साथ दर्ज किया गया था एक संदर्भ इंगित करता है नेटवर्क के लिए आगे के भुगतान, न केवल प्राप्ति। Wooshpay, Swooshtransfer के रूप में शामिल और FCA द्वारा एक छोटी भुगतान संस्था के रूप में अधिकृत, ग्राहकों को सत्यापित करने, संबंध समझने और लेनदेन की निगरानी करने के लिए आवश्यक है। यह एआई कंपनियों के लिए भुगतान उपकरणों का विज्ञापन करता है। अंततः एक चीनी नागरिक द्वारा नियंत्रित किया गया है China with a UK-resident director, Wooshpay ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। फंड Zhejiang Chouzhou Commercial Bank में भेजे गए थे, जो बैलेंस शीट के आकार द्वारा ranking 98th largest चीनी बैंक, लेकिन A7 कैश द्वारा चौथे सबसे बड़े द्वारा मात्रा में, जिसे 2024 के अंत से अगस्त 2025 के बीच A7 से लगभग 170 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। बैंक से जुड़े 268 एंटिटीज में से, 120 गैर-निवासी खाते थे, जिसमें Wooshpay और तीन ब्रिटिश-डomiciled फर्म्स जैसे Albi International शामिल थे, जिसने 2024-25 में 100 मिलियन पाउंड से अधिक का टर्नओवर और 274,000 पाउंड कर बिल की सूचना दी। FCA ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

克里姆林支持的洗钱网络A7利用英国金融科技公司Wooshpay在英国金融行为监管局注册的情况下，促成跨境支付以规避制裁。泄密文件显示A7试图通过伪造的“现金mere缝纫布”发票来掩盖与Wooshpay的关系，并将其称为“租用”的财政部和转向中国和香港的可能支付途径，涉及人民币和美元。美国财政部指定A7为跨国犯罪组织，通过数百家前公司和大量伪造，通过常规银行转移了69亿美元。通过Wooshpay记录的一笔189,000人民币（26,000美元）的已验证支付，参考表明网络的后续付款，而非单纯收款。作为Swooshtransfer注册并获英国金融行为监管局批准为小额支付机构的Wooshpay，被要求验证客户、了解关系并监控交易。它为AI公司宣传支付工具。最终由一名中国国籍人士在中国控制，并设有英国居住董事的Wooshpay未回复评论请求。资金转至浙江周舟商业银行，该行资产负债表规模排名第98位，但在A7泄密资料中按交易量排名第四，2024年至2025年间从A7收到了约1.7亿美元。在该行泄密中关联的268个实体中，120为非居民账户，包括Wooshpay和三家英国注册公司，如Albi International，该公司在2024-25年报告营收超过100万英镑，并缴纳274,000英镑税款。金融行为监管局拒绝置评。