Josh Wander, cofondateur du groupe d'investissement 777 Partners, basé à Miami, doit plaider coupable jeudi à des accusations d'escroquerie envers des investisseurs, un jour avant l'ouverture de son procès devant le tribunal fédéral de Manhattan. Wander, dont la société a tenté de racheter le club de football d'Everton dans une transaction avortée en 2024, fait face à six chefs d'accusation, dont fraude électronique, fraude boursière et subornation de témoin.
Les procureurs affirment qu'il a escroqué des prêteurs et des investisseurs à hauteur de près de 500 millions de dollars en envoyant de faux documents créés avec Microsoft Paint, en donnant le même collatéral en garantie à plusieurs prêteurs et en transférant temporairement des actifs pour masquer des déficits. Les autorités affirment qu'il a transféré 13,7 millions de dollars de l'argent d'un prêteur vers son compte de courtage personnel et utilisé des milliers de dollars d'un prêt de la société pour des dépenses personnelles, dont des factures de cartes de crédit.
Un ancien directeur financier de 777 Partners a déjà plaidé coupable et coopéré avec le gouvernement. Ce plaidoyer marque un revirement pour Wander, qui avait précédemment déclaré attendre avec impatience de "rétablir la vérité" dans ce qu'il appelait un "différend commercial déguisé en affaire criminelle".
Ancien associé de la star du basket-ball LeBron James, Wander a tenté de bâtir un profil d'investisseur sportif grâce aux participations de 777 Partners dans des équipes en Europe et en Australie. La société a débuté avec des règlements structurés avant de s'étendre aux plateformes de streaming, aux compagnies aériennes et aux équipes sportives. La hausse des taux d'intérêt et des investissements risqués ont laissé la société sans fonds pour ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale dès 2021.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing