Josh Wander, cofundador del grupo de inversión con sede en Miami 777 Partners, se declarará culpable el jueves de cargos por defraudar a inversores, un día antes de que comenzara su juicio en el tribunal federal de Manhattan. Wander, cuya firma intentó comprar el club de fútbol Everton en un acuerdo fallido en 2024, enfrenta seis cargos, entre ellos fraude electrónico, fraude de valores y manipulación de testigos.
Los fiscales alegan que defraudó a prestamistas e inversores por casi 500 millones de dólares mediante el envío de documentos adulterados creados con Microsoft Paint, la garantía de la misma colateral ante varios prestamistas y el traslado temporal de activos para ocultar faltantes. Las autoridades afirman que transfirió 13,7 millones de dólares del dinero de un prestamista a su cuenta de corretaje personal y gastó miles de dólares de un préstamo de la empresa en gastos personales, incluidos pagos de tarjetas de crédito.
Un exdirector financiero de 777 Partners ya se declaró culpable y cooperó con el gobierno. La declaración de culpabilidad supone un giro para Wander, quien anteriormente dijo que esperaba "poner las cosas en claro" en lo que calificó de "disputa comercial disfrazada de caso penal".
Asociado previamente con la estrella del baloncesto LeBron James, Wander intentó construir un perfil de inversiones deportivas mediante participaciones de 777 Partners en equipos de Europa y Australia. La firma comenzó con acuerdos estructurados antes de expandirse a plataformas de streaming, aerolíneas y equipos deportivos. Las altas tasas de interés y las inversiones arriesgadas dejaron a la empresa sin fondos para gastos operativos y nóminas en 2021.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing