La administración Trump intensificó su campaña económica contra Irán el lunes, con el secretario del Tesoro Scott Bessent exigiendo que cada sucursal extranjera del Banco Melli esté 'cerrada y oscura' como parte de la Operación Exiliado Económico. El mayor banco estatal de Irán, que opera casi 3,100 sucursales nacionales y mantiene una presencia internacional en Oriente Medio, Europa y Asia, ha enfrentado sanciones desde 2007 por presuntamente financiar los programas nucleares y de misiles de Teherán.

A pesar de las oleadas de sanciones, las sucursales en Dubái y el barrio de Kensington en Londres permanecieron abiertas el martes, aunque un reportero fue rechazado en Londres. Países como Irak revocaron la licencia del banco en 2024, mientras que el Reino Unido y la UE impusieron restricciones que dejaron largely incapaces a las sucursales de mover dinero. Los funcionarios de EE.UU. acusan al Banco Melli de utilizar empresas fachada en los EAU y Singapur para canalizar decenas de miles de millones de dólares anuales a través de una red bancaria en la sombra que financia el ejército y los proxies de Irán.

El exfuncionario del Tesoro Matthew Levitt señaló que el alcance del banco se ha reducido pero persiste a través de subsidiarias y aplicación selectiva. Los EAU, históricamente un centro clave de financiación con 28 mil millones de dólares en comercio bilateral el año pasado, recientemente detuvo todo comercio y transacciones financieras con Irán ante el aumento del conflicto regional. El ministro de Finanzas de Irán, Ali Madanizadeh, predijo que muchas naciones resistirían las demandas de EE.UU.

Entidades Clave: Empresas: Banco Melli, Departamento del Tesoro | Personas: Scott Bessent, Matthew Levitt, Ali Madanizadeh, George W. Bush, Donald Trump | Ubicaciones: Irán, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Londres, Kensington, Irak, Singapur, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Asia

Preguntas frecuentes: ¿Por qué el Banco Melli es un objetivo principal en las sanciones de EE.UU. contra Irán?

El Banco Melli es el banco estatal más grande de Irán y ha estado sancionado desde 2007 por presuntamente financiar los programas nucleares y de misiles de Teherán. Los funcionarios de EE.UU. dicen que opera una red bancaria en la sombra utilizando empresas fachada para mover decenas de miles de millones de dólares anuales para el ejército y los proxies de Irán.