A administração Trump intensificou sua campanha econômica contra o Irã na segunda-feira, com o secretário do Tesouro Scott Bessent exigindo que cada filial estrangeira do Banco Melli esteja 'fechada e escura' como parte da Operação Excluído Econômico. O maior banco estatal do Irã, que opera quase 3,100 filiais nacionais e mantém uma presença internacional no Oriente Médio, Europa e Ásia, tem enfrentado sanções desde 2007 devido a acusações de que financia os programas nucleares e de mísseis de Teerã.

Apesar das ondas de penalidades, as filiais em Dubai e no bairro de Kensington em Londres permaneceram abertas na terça-feira, embora um repórter tenha sido impedido de entrar em Londres. Países como o Iraque revogaram a licença do banco em 2024, enquanto o Reino Unido e a UE impuseram restrições que deixaram as filiais em grande parte incapazes de mover dinheiro. Funcionários dos EUA acusam o Banco Melli de usar empresas de fachada nos EAU e em Cingapura para canalizar dezenas de bilhões de dólares anualmente por meio de uma rede bancária paralela que financia o exército e os representantes do Irã.

O ex-funcionário do Tesouro Matthew Levitt observou que o alcance do banco diminuiu, mas persiste por meio de subsidiárias e aplicação seletiva. Os EAU, historicamente um centro chave de financiamento com 28 bilhões de dólares em comércio bilateral no ano passado, recentemente interromperam todo comércio e transações financeiras com o Irã devido ao aumento do conflito regional. O ministro das Finanças do Irã, Ali Madanizadeh, previu que muitas nações resistiriam às exigências dos EUA.

Entidades-chave: Empresas: Banco Melli, Departamento do Tesoro | Pessoas: Scott Bessent, Matthew Levitt, Ali Madanizadeh, George W. Bush, Donald Trump | Localizações: Irã, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Londres, Kensington, Iraque, Cingapura, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia

Perguntas frequentes: Por que o Banco Melli é um alvo principal nas sanções dos EUA contra o Irã?

O Banco Melli é o maior banco estatal do Irã e tem sido sancionado desde 2007 devido a acusações de que financia os programas nucleares e de mísseis de Teerã. Funcionários dos EUA dizem que ele opera uma rede bancária paralela usando empresas de fachada para mover dezenas de bilhões de dólares anualmente para o exército e os representantes do Irã.