Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth

A joint BBC Panorama and Bureau of Investigative Journalism investigation found that Deloitte helped falsify documents to conceal Roman Abramovich's wealth and evade tax. Accounts signed off by Deloitte in Cyprus allowed assets—including superyachts, mansions and private jets—worth $672m (£508m) to vanish from Abramovich's company records. Deloitte also appears to have advised on a scheme to avoid a large tax bill through document falsification. Barrister Andrew Mitchell KC described the scheme as straightforward tax evasion, saying it couldn't be more blatant.

Abramovich's lawyers denied the claims, stating he never evaded tax or concealed his fortune, and that Panorama provided no evidence he knew about, authorized or directed any falsification. They argued it was legitimate to rely on professional advice. Deloitte Cyprus said it acts in compliance with applicable laws.

The findings stem from a leak of thousands of documents detailing the oligarch's finances and offshore company operations administered from Cyprus between 1995 and 2022. For nearly two decades, Abramovich was the UK's most prominent Russian oligarch, owning Chelsea Football Club until his 2022 sanctions following Russia's invasion of Ukraine. His lawyers said he denies the allegations in a separate Jersey investigation, claiming it was undertaken for political purposes.

كشف تحقيق مشترك أجراه برنامج بانوراما التابع لهيئة الإذاعة البريطانية ومكتب الصحافة الاستقصائية أن شركة ديلويت ساعدت في تزوير مستندات لإخفاء ثروة رومان أبراموفيتش والتهرب من الضرائب. وأدت حسابات وقّعتها ديلويت في قبرص إلى اختفاء أصول، بما في ذلك اليخوت الفاخرة والقصور والطائرات الخاصة، بقيمة 672 مليون دولار (508 ملايين جنيه إسترليني) من سجلات شركات أبراموفيتش. ويبدو أن ديلويت قدمت أيضًا استشارات بشأن مخطط لتجنب فاتورة ضريبية كبيرة من خلال تزوير المستندات. ووصف المحامي أندرو ميتشل، مستشار الملكة، المخطط بأنه تهرب ضريبي صريح، قائلًا إنه لا يمكن أن يكون أكثر فجاجة.

ونفى محامو أبراموفيتش هذه الاتهامات، مؤكدين أنه لم يتهرب من الضرائب ولم يُخفِ ثروته، وأن برنامج بانوراما لم يقدم أي دليل على أنه كان على علم بأي تزوير أو أذن به أو وجّه إليه. وقالوا إنه من المشروع الاعتماد على المشورة المهنية. وأكدت ديلويت قبرص أنها تعمل وفقًا للقوانين المعمول بها.

وتستند النتائج إلى تسريب آلاف المستندات التي تفصل أوضاع الملياردير المالية وعمليات الشركات الخارجية التي أُديرت من قبرص بين عامي 1995 و2022. ولما يقرب من عقدين، كان أبراموفيتش أبرز الأثرياء الروس في بريطانيا، إذ امتلك نادي تشيلسي لكرة القدم حتى فرض عليه العقوبات عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويقول محاموه إنه ينفي الاتهامات الواردة في تحقيق منفصل في جيرسي، معتبرين أنه أُجري لأغراض سياسية.

বিবিসি প্যানোরামা এবং ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের একটি যৌথ তদন্তে দেখা গেছে যে ডেলয়েট রোমান আব্রামোভিচ-এর সম্পদ গোপন করতে এবং কর ফাঁকি দিতে নথি জালিয়াতিতে সহায়তা করেছে। সাইপ্রাসে ডেলয়েট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হিসাবের মাধ্যমে সুপারইয়ট, অট্টালিকা এবং ব্যক্তিগত জেটসহ ৬৭২ মিলিয়ন ডলার (৫০৮ মিলিয়ন পাউন্ড) মূল্যের সম্পদ আব্রামোভিচের কোম্পানির রেকর্ড থেকে উধাও হয়ে গেছে। ডেলয়েট নথি জালিয়াতির মাধ্যমে একটি বড় করের বিল এড়ানোর পরিকল্পনাতেও পরামর্শ দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ব্যারিস্টার অ্যান্ড্রু মিচেল কেসি এই পরিকল্পনাকে সরাসরি কর ফাঁকি হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি এর চেয়ে স্পষ্ট হতে পারত না।

আব্রামোভিচের আইনজীবীরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, বলেছেন যে তিনি কখনো কর ফাঁকি দেননি বা তার সম্পদ গোপন করেননি, এবং প্যানোরামা এমন কোনো প্রমাণ দেয়নি যে তিনি কোনো জালিয়াতি সম্পর্কে জানতেন, অনুমোদন করেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যুক্তি দিয়েছেন যে পেশাদার পরামর্শের উপর নির্ভর করা বৈধ। ডেলয়েট সাইপ্রাস বলেছে যে তারা প্রযোজ্য আইন মেনে কাজ করে।

এই অনুসন্ধানগুলো ১৯৯৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সাইপ্রাস থেকে পরিচালিত এই ধনকুবেরের আর্থিক বিষয় ও অফশোর কোম্পানির কার্যক্রম সংক্রান্ত হাজার হাজার নথি ফাঁসের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে আব্রামোভিচ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বিশিষ্ট রুশ ধনকুবের ছিলেন এবং ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর তার নিষেধাজ্ঞা আরোপ না হওয়া পর্যন্ত চেলসি ফুটবল ক্লাবের মালিক ছিলেন। তার আইনজীবীরা বলেন, জার্সিতে একটি পৃথক তদন্তের অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন, যা তাদের মতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে।

Eine gemeinsame Recherche von BBC Panorama und dem Bureau of Investigative Journalism hat ergeben, dass Deloitte dabei half, Dokumente zu fälschen, um das Vermögen von Roman Abramowitsch zu verschleiern und Steuern zu hinterziehen. Von Deloitte auf Zypern unterzeichnete Abschlüsse ermöglichten es, dass Vermögenswerte im Wert von 672 Millionen US-Dollar (508 Millionen Pfund) – darunter Superyachten, Villen und Privatjets – aus den Unternehmensunterlagen Abramowitschs verschwanden. Deloitte scheint zudem eine Konstruktion beraten zu haben, mit der durch Dokumentenfälschung eine hohe Steuerzahlung vermieden werden sollte. Der Barrister Andrew Mitchell KC bezeichnete das Vorgehen als schlichte Steuerhinterziehung und erklärte, es könne kaum offensichtlicher sein.

Abramowitschs Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück. Ihr Mandant habe weder Steuern hinterzogen noch sein Vermögen verborgen. Panorama habe zudem keinerlei Belege dafür vorgelegt, dass er von einer Fälschung gewusst, sie genehmigt oder angeordnet habe. Es sei legitim, sich auf professionelle Beratung zu verlassen. Deloitte Zypern erklärte, man handle in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

Die Erkenntnisse beruhen auf einem Leck von Tausenden Dokumenten, die die Finanzen des Oligarchen sowie die Geschäfte von Offshore-Gesellschaften detailliert beschreiben, die zwischen 1995 und 2022 von Zypern aus verwaltet wurden. Fast zwei Jahrzehnte lang war Abramowitsch der bekannteste russische Oligarch Großbritanniens und besaß den FC Chelsea, bis er nach der russischen Invasion der Ukraine 2022 mit Sanktionen belegt wurde. Seine Anwälte erklären, er bestreite die Vorwürfe einer separaten Untersuchung auf Jersey, die aus ihrer Sicht politisch motiviert sei.

Una investigación conjunta de BBC Panorama y The Bureau of Investigative Journalism reveló que Deloitte ayudó a falsificar documentos para ocultar la riqueza de Roman Abramović y evadir impuestos. Las cuentas firmadas por Deloitte en Chipre permitieron que activos —entre ellos superyates, mansiones y jets privados— por valor de 672 millones de dólares (508 millones de libras) desaparecieran de los registros de las empresas de Abramović. Deloitte también parece haber asesorado sobre un esquema para evitar una gran factura fiscal mediante la falsificación de documentos. El abogado Andrew Mitchell KC describió el esquema como evasión fiscal directa, afirmando que no podría ser más descarado.

Los abogados de Abramović negaron las acusaciones, afirmando que nunca evadió impuestos ni ocultó su fortuna, y que Panorama no aportó pruebas de que él supiera, autorizara o dirigiera ninguna falsificación. Argumentaron que era legítimo confiar en el asesoramiento profesional. Deloitte Chipre declaró que actúa en cumplimiento de las leyes aplicables.

Las conclusiones se basan en una filtración de miles de documentos que detallan las finanzas del oligarca y las operaciones de sus empresas offshore administradas desde Chipre entre 1995 y 2022. Durante casi dos décadas, Abramović fue el oligarca ruso más prominente del Reino Unido, propietario del Chelsea Football Club hasta que fue sancionado en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Sus abogados afirman que niega las acusaciones de una investigación independiente en Jersey, que consideran de carácter político.

Une enquête conjointe de BBC Panorama et du Bureau of Investigative Journalism révèle que Deloitte a aidé à falsifier des documents pour dissimuler la fortune de Roman Abramovitch et échapper à l'impôt. Des comptes signés par Deloitte à Chypre ont permis à des actifs, dont des superyachts, des manoirs et des jets privés, d'une valeur de 672 millions de dollars (508 millions de livres) de disparaître des registres des sociétés d'Abramovitch. Deloitte semble également avoir conseillé un montage visant à éviter une lourde facture fiscale par la falsification de documents. L'avocat Andrew Mitchell KC a qualifié ce montage d'évasion fiscale pure et simple, affirmant qu'il ne pouvait pas être plus flagrant.

Les avocats d'Abramovitch ont démenti ces allégations, affirmant qu'il n'a jamais fraudé le fisc ni dissimulé sa fortune, et que Panorama n'a fourni aucune preuve qu'il ait eu connaissance d'une falsification, qu'il l'ait autorisée ou dirigée. Ils ont soutenu qu'il était légitime de se fier à des conseils professionnels. Deloitte Chypre a déclaré agir en conformité avec les lois applicables.

Ces conclusions reposent sur une fuite de milliers de documents détaillant les finances de l'oligarque et les opérations de sociétés offshore administrées depuis Chypre entre 1995 et 2022. Pendant près de deux décennies, Abramovitch a été l'oligarque russe le plus en vue au Royaume-Uni, propriétaire du Chelsea Football Club jusqu'à ses sanctions en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ses avocats affirment qu'il nie les accusations d'une enquête distincte menée à Jersey, qu'ils qualifient d'opération à visée politique.

बीबीसी पैनोरमा और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की एक संयुक्त जांच में पाया गया कि डेलॉइट ने रोमन अब्रामोविच की संपत्ति छिपाने और कर से बचने के लिए दस्तावेज़ों में हेराफेरी में मदद की। साइप्रस में डेलॉइट द्वारा हस्ताक्षरित खातों से 672 मिलियन डॉलर (508 मिलियन पाउंड) मूल्य की संपत्तियाँ—जिनमें सुपर यॉट, हवेलियाँ और निजी जेट शामिल हैं—अब्रामोविच की कंपनी के रिकॉर्ड से गायब हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि डेलॉइट ने दस्तावेज़ों में हेराफेरी के ज़रिए एक बड़े कर बिल से बचने की योजना पर सलाह भी दी थी। बैरिस्टर एंड्रयू मिशेल KC ने इस योजना को सीधी-सादी कर चोरी बताया और कहा कि यह इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकती थी।

अब्रामोविच के वकीलों ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कभी कर चोरी नहीं की या अपनी संपत्ति नहीं छिपाई, और पैनोरमा ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि वे किसी हेराफेरी के बारे में जानते थे, उसे अधिकृत किया या उसका निर्देश दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पेशेवर सलाह पर भरोसा करना वैध है। डेलॉइट साइप्रस ने कहा कि वह लागू कानूनों का पालन करते हुए काम करती है।

ये निष्कर्ष हज़ारों दस्तावेज़ों के एक लीक से सामने आए हैं, जिनमें 1995 से 2022 के बीच साइप्रस से संचालित इस कुलीन व्यक्ति के वित्त और ऑफशोर कंपनियों के कामकाज का विवरण है। लगभग दो दशकों तक अब्रामोविच ब्रिटेन के सबसे प्रमुख रूसी कुलीन व्यक्ति रहे और 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद प्रतिबंधों तक चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रहे। उनके वकीलों का कहना है कि वे जर्सी की एक अलग जांच के आरोपों से इनकार करते हैं, जिसे उनके अनुसार राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया था।

Investigasi gabungan BBC Panorama dan Bureau of Investigative Journalism menemukan bahwa Deloitte membantu memalsukan dokumen untuk menyembunyikan kekayaan Roman Abramovich dan menghindari pajak. Laporan keuangan yang ditandatangani Deloitte di Siprus memungkinkan aset-aset, termasuk kapal pesiar mewah, mansion, dan jet pribadi, senilai $672 juta (£508 juta) lenyap dari catatan perusahaan Abramovich. Deloitte juga tampaknya memberikan nasihat mengenai skema untuk menghindari tagihan pajak besar melalui pemalsuan dokumen. Pengacara Andrew Mitchell KC menggambarkan skema tersebut sebagai penggelapan pajak yang terang-terangan, dan mengatakan tidak ada yang lebih jelas dari itu.

Pengacara Abramovich membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa kliennya tidak pernah menggelapkan pajak atau menyembunyikan kekayaannya, dan bahwa Panorama tidak memberikan bukti bahwa ia mengetahui, menyetujui, atau mengarahkan pemalsuan apa pun. Mereka berargumen bahwa bergantung pada nasihat profesional adalah hal yang sah. Deloitte Siprus menyatakan bahwa pihaknya bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Temuan ini bersumber dari bocornya ribuan dokumen yang merinci keuangan sang oligarki dan operasi perusahaan lepas pantai yang dikelola dari Siprus antara 1995 dan 2022. Hampir dua dekade, Abramovich adalah oligarki Rusia paling terkemuka di Inggris, memiliki Chelsea Football Club hingga dikenai sanksi pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pengacaranya mengatakan ia membantah tuduhan dalam penyelidikan terpisah di Jersey, yang menurut mereka dilakukan untuk tujuan politik.

BBCパノラマと調査報道局（Bureau of Investigative Journalism）による共同調査で、デロイトがロマン・アブラモヴィッチの資産を隠し、税金を逃れるために文書偽造を支援していたことがわかりました。キプロスでデロイトが署名した会計書類により、超豪華ヨット、邸宅、プライベートジェットを含む6億7200万ドル（5億800万ポンド）相当の資産が、アブラモヴィッチの会社記録から消えていました。また、デロイトは文書偽造によって多額の税負担を回避する計画にも助言していたようです。弁護士のアンドリュー・ミッチェルKCは、この計画を単純な脱税だと述べ、これ以上明白なものはありえないと語りました。

アブラモヴィッチの弁護団はこれらの主張を否定し、同氏が脱税したことも資産を隠したこともなく、パノラマは同氏が文書偽造を知っていた、承認した、または指示したことを示す証拠を提示していないと主張しました。また、専門家の助言に依拠することは正当であると述べています。デロイト・キプロスは、適用される法律を遵守して業務を行っていると表明しました。

この調査結果は、1995年から2022年にかけてキプロスから運営されていた、この大富豪の財務状況や海外企業の運営について詳述する数千点の文書の流出に基づいています。ほぼ20年にわたり、アブラモヴィッチは英国で最も著名なロシアの富豪であり、ロシアのウクライナ侵攻後の2022年に制裁を受けるまでチェルシー・フットボール・クラブを所有していました。弁護団は、ジャージー島で行われた別の調査の疑惑も否定しており、その調査は政治的な目的で行われたものだと主張しています。

Uma investigação conjunta da BBC Panorama e do Bureau of Investigative Journalism revelou que a Deloitte ajudou a falsificar documentos para ocultar a fortuna de Roman Abramovich e evitar impostos. Contas assinadas pela Deloitte no Chipre permitiram que ativos — incluindo superiates, mansões e jatos particulares — avaliados em US$ 672 milhões (£ 508 milhões) desaparecessem dos registros das empresas de Abramovich. A Deloitte também parece ter aconselhado um esquema para evitar uma grande conta de impostos por meio da falsificação de documentos. O advogado Andrew Mitchell KC descreveu o esquema como evasão fiscal direta, afirmando que não poderia ser mais escancarado.

Os advogados de Abramovich negaram as acusações, afirmando que ele nunca sonegou impostos nem ocultou sua fortuna, e que a Panorama não apresentou provas de que ele soubesse, autorizasse ou dirigisse qualquer falsificação. Argumentaram que era legítimo confiar em aconselhamento profissional. A Deloitte Chipre afirmou que atua em conformidade com as leis aplicáveis.

As conclusões decorrem de um vazamento de milhares de documentos que detalham as finanças do oligarca e as operações de empresas offshore administradas a partir do Chipre entre 1995 e 2022. Por quase duas décadas, Abramovich foi o oligarca russo mais proeminente do Reino Unido, proprietário do Chelsea Football Club até ser sancionado em 2022, após a invasão russa da Ucrânia. Seus advogados afirmam que ele nega as alegações de uma investigação separada em Jersey, que, segundo eles, foi conduzida por motivos políticos.

Совместное расследование BBC Panorama и Бюро журналистских расследований показало, что Deloitte помогла подделывать документы, чтобы скрыть состояние Романа Абрамовича и уклониться от уплаты налогов. Отчётность, подписанная Deloitte на Кипре, позволила активам — включая суперъяхты, особняки и частные самолёты — стоимостью 672 млн долларов (508 млн фунтов стерлингов) исчезнуть из корпоративных записей Абрамовича. Похоже, Deloitte также консультировала по схеме, позволявшей избежать крупного налогового платежа путём подделки документов. Барристер Эндрю Митчелл KC назвал эту схему прямым уклонением от налогов и заявил, что она не могла бы быть более откровенной.

Адвокаты Абрамовича отвергли эти обвинения, заявив, что он никогда не уклонялся от налогов и не скрывал своё состояние, а Panorama не представила никаких доказательств того, что он знал о подделке, санкционировал её или руководил ею. Они утверждали, что полагаться на профессиональные советы было законно. Deloitte Cyprus заявила, что действует в соответствии с применимым законодательством.

Выводы основаны на утечке тысяч документов, подробно описывающих финансы олигарха и деятельность офшорных компаний, которыми управляли с Кипра в период с 1995 по 2022 год. Почти два десятилетия Абрамович был самым известным российским олигархом в Великобритании, владея футбольным клубом «Челси» до введения против него санкций в 2022 году после вторжения России в Украину. Его адвокаты заявляют, что он отрицает обвинения в рамках отдельного расследования на Джерси, которое, по их словам, проводилось в политических целях.

英国BBC《全景》节目与调查新闻局的联合调查发现，德勤协助伪造文件，以隐藏罗曼·阿布拉莫维奇的财富并逃避税款。德勤在塞浦路斯签署的账目使价值6.72亿美元（5.08亿英镑）的资产——包括超级游艇、豪宅和私人飞机——从阿布拉莫维奇的公司记录中消失。德勤似乎还曾就一项通过伪造文件来避免巨额税单的方案提供过咨询。大律师安德鲁·米切尔KC形容该方案是赤裸裸的逃税，称其再明显不过。

阿布拉莫维奇的律师否认这些指控，称他从未逃税或隐瞒财产，并且《全景》节目没有提供任何证据表明他知晓、授权或指使任何伪造行为。他们辩称，依赖专业建议是合法的。德勤塞浦路斯表示，其经营符合适用法律。

这些调查结果源于一批泄露的文件，其中详细记录了这位寡头的财务状况，以及1995年至2022年间在塞浦路斯管理的离岸公司运作情况。近二十年来，阿布拉莫维奇是英国最知名的俄罗斯寡头，直至2022年俄罗斯入侵乌克兰后遭到制裁，他才失去切尔西足球俱乐部的所有权。他的律师表示，他否认泽西岛另一项调查中的指控，并称该调查是出于政治目的而进行的。